证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2025-103

债券代码：123183债券简称：海顺转债

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025年10月30日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091），公司定于2025年11月21日召开

2025年第一次临时股东大会。

2025年11月3日，公司董事会收到了控股股东林武辉先生发出的

《关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》提交2025年第一次临

时股东大会审议。本次会议通知已于2025年10月30日、2025年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091）、《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-099）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2025年第一次临时股东大会提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月17日

7、出席对象：

（1）截止2025年11月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道2888号浙江

海顺新材料有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订部分公司治理制度的议作为投票对象的子

2.00非累积投票提案案》议案数（12）《关于修订<股东会议事规则>的议

2.01非累积投票提案√案》《关于修订<董事会议事规则>的议

2.02非累积投票提案√案》《关于修订<独立董事工作制度>的

2.03非累积投票提案√议案》《关于修订<累积投票制实施细则>

2.04非累积投票提案√的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的

2.05非累积投票提案√议案》《关于修订<对外投资管理制度>的

2.06非累积投票提案√议案》《关于修订<关联交易管理制度>的

2.07非累积投票提案√议案》《关于修订<募集资金管理制度>的

2.08非累积投票提案√议案》《关于修订<防范控股股东及关联方

2.09非累积投票提案√占用公司资金制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制

2.10非累积投票提案√度>的议案》《关于修订<对外财务资助管理制

2.11非累积投票提案√度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪

2.12非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事

3.00非累积投票提案√会议事规则>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名√应选人数（3）

4.00第六届董事会非独立董事候选人的累积投票提案

人议案》《关于提名黄勤先生为公司第六届

4.01累积投票提案√董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名林鑫先生为公司第六届

4.02累积投票提案√董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名倪海龙先生为公司第六

4.03届董事会非独立董事候选人的议累积投票提案√案》《关于公司董事会换届选举暨提名√应选人数（3）

5.00第六届董事会独立董事候选人的议累积投票提案

人案》《关于提名郭珣先生为公司第六届

5.01累积投票提案√董事会独立董事候选人的议案》《关于提名马石泓先生为公司第六

5.02累积投票提案√届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名王琳琳女士为公司第六

5.03累积投票提案√届董事会独立董事候选人的议案》《关于2025年前三季度利润分配预

6.00非累积投票提案√案的议案》

特别事项说明：

1、上述议案经公司第五届董事会第四十二次会议、公司第五届监

事会第二十八次会议及第五届董事会第四十三次会议、公司第五届监事

会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。议案6为控股股东林武辉先生所提出的临时提案。

2、上述提案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，需经出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案2.00、4.00、

5.00需逐项表决。

3、上述提案4.00、5.00采用累积投票制进行表决，本次会议应选

举非独立董事3名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述议案4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决票单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2025年11月20日上午9:30—11:30，下午

13:30—16:00。

2、现场登记地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理

人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人

身份证明办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填

写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2025年11月20日16:00前送达或传真至公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十二次会议决议；

2、第五届监事会第二十八次会议决议；

3、第五届董事会第四十三次会议决议；

2、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会

2025年11月19日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码：350501；投票简称：

海顺投票。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.深交所交易系统投票时间为2025年11月21日的9:15—9:25和

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票。附件二：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（或本人）参

加上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2025年第一次临时股东大会_，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）：委托人持股性质：

委托人身份证号或统受托人（签名/盖一社会信用代码：章）：

委托人股东账号：受托人身份证号：

委托人持有股数：委托日期：年月日

本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

备注提案同反弃提案名称编码该列打勾的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订部分公司治理制度的议案》√

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√《关于修订<独立董事工作制度>的议

2.03√案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议

2.04√案》《关于修订<对外担保管理制度>的议

2.05√案》《关于修订<对外投资管理制度>的议

2.06√案》《关于修订<关联交易管理制度>的议

2.07√案》《关于修订<募集资金管理制度>的议

2.08√案》《关于修订<防范控股股东及关联方占

2.09√用公司资金制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的

2.10√议案》《关于修订<对外财务资助管理制度>的

2.11√议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬

2.12√管理制度>的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事会

3.00√议事规则>的议案》

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于公司董事会换届选举暨提名第六应选人数

4.00届董事会非独立董事候选人的议案》（3）人《关于提名黄勤先生为公司第六届董事

4.01√会非独立董事候选人的议案》《关于提名林鑫先生为公司第六届董事

4.02√会非独立董事候选人的议案》《关于提名倪海龙先生为公司第六届董

4.03√事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六应选人数

5.00届董事会独立董事候选人的议案》（3）人《关于提名郭珣先生为公司第六届董事

5.01√会独立董事候选人的议案》《关于提名马石泓先生为公司第六届董

5.02√事会独立董事候选人的议案》《关于提名王琳琳女士为公司第六届董

5.03√事会独立董事候选人的议案》《关于2025年前三季度利润分配预案

6.00√的议案》备注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按

照自己的意思进行表决。

2、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框

内划“√”做出投票指示。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。附件三：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证法人股东法定

号码/法人股东代表人姓名营业执照号码股东账号持股数量出席会议人姓名是否委托

/名称受托人身份证受托人姓名号码联系电话电子邮箱联系地址邮箱

个人股东签字/法人股东盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月20日16:00之前以

现场登记、送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。