证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2026-037

债券代码：123183债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2026年4月17日（周五）下午14:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：公司大会议室（上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄）

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄勤先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程

序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份98475022股，占公司有表决权股份总数的53.6795%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份95571107股，占公司有表决权股份总数的52.0966%。

通过网络投票的股东69人，代表股份2903915股，占公司有表决权股份总数的1.5829%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份5803115股，占公司有表决权股份总数的3.1633%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2899200股，占公司有表决权股份总数的1.5804%。

通过网络投票的中小股东69人，代表股份2903915股，占公司有表决权股份总数的1.5829%。

2、其他出席人员情况公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况：

同意98223050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7441%；反对251972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意98223050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7441%；反对251972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

独立董事就2025年度工作情况向股东会作了述职报告。

（三）审议通过了《关于公司2025年年度财务报告的议案》

表决情况：同意98223050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7441%；反对251972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意98223050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7441%；反对251972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5551143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6580%；反对251972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3420%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：

同意98221450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7425%；反对251972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2559%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意5549543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6304%；反对251972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3420%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0276%。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：

同意6427743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2278%；反对251972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的3.7722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5551143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6580%；反对251972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3420%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东已回避表决。

表决结果：通过。（七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

同意98218650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7397%；反对256372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：

同意98218650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7397%；反对256372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5546743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5822%；反对256372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4178%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（九）审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》表决情况：

同意98223050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7441%；反对251972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有

限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会

2026年4月17日