证券代码：300502证券简称：新易盛公告编号：2025-024

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于预计2025年并确认2024年日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第五届董事会第七会议审议通过了《关于预计2025年并确认2024年日常关联交易情况的议案》，关联董事高光荣先生、黄晓雷先生、李天蜀先生已回避表决，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意。公司2024年度与关联方成都李天蜀艺术设计有限公司（以下简称李天蜀艺术）、成都鸿辰光子半导体科

技有限公司（以下简称鸿辰光子）实际发生的日常关联交易金额分别为134.06

万元、5.96万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

基于公司实际经营和发展需要，2024年度公司与李天蜀艺术发生的关联交易总额为134.06万元，与鸿辰光子发生的关联交易总额为5.96万元。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元合同签订金截至披露关联交易类关联交关联交易上年发生关联人额或预计金日已发生别易内容定价原则金额额金额软装设参照市场李天蜀艺

向关联人采计及监价格公允100.000134.06术购服务理服务定价

小计100.000134.06材料采参照市场

向关联人采鸿辰光子购价格公允4000.00971.445.96购原材料定价

小计4000.00971.445.96三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联关联交实际发生预计金实际发生额实际发生额披露日期及索交易关联人易定价金额（万额（万占同类业务与预计金额引类型原则元）元）比例（％）差异（%）向关参照市联方李天蜀场价格

134.06不适用不适用不适用

采购艺术公允定服务价不适用向关参照市联方鸿辰光场价格

5.96不适用0.0008不适用

采购子公允定材料价公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差不适用

异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大不适用

差异的说明（如适用）

三、关联方基本情况

成都李天蜀艺术设计有限公司成立于2019年12月19日，法定代表人为李天蜀，注册资本100万元人民币，公司位于四川省成都高新区站华路7号，为城市设计、产业园区、办公、文化展览中心、酒店、商业、教育等公共建筑项

目提供设计服务，截止目前其法人代表李天蜀先生担任公司董事，故李天蜀艺术为公司关联方企业。截止2024年12月31日，李天蜀艺术总资产为116.92万元，净资产91.20万元，2024年度，营业收入为207.60万元，净利润为-73.22万元。

成都鸿辰光子半导体科技有限公司成立于2021年12月30日，法定代表人为王保雄，注册资本25000万元人民币，公司位于中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区青栏路1443号，系董事高光荣、董事及总经理黄晓雷亲属参股的企业，故为公司关联方企业。截止2024年12月31日，鸿辰光子总资产为20755.28万元，净资产20220.14万元，2024年度，营业收入为55.84万元，净利润为-2271.63万元。

四、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）关联交易协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与李天蜀艺术及鸿辰光子之间的经常性关联交易，符合公司的实际经营和发展需要，是在平等、互利、市场化定价的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

除本公告以外的关联交易，公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

六、独立董事意见

独立董事认为：因实际经营和发展需要，公司与关联方发生日常关联交易。

上述日常关联交易事项提交公司第五届董事会第七次会议审议通过后，将提交公司2024年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次确认的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会

2025年4月22日