证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2025-042

广州市昊志机电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资

者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之

和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月22日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-039）。

2、会议召开时间和日期

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14：30

（2）网络投票时间：2025年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9：15-15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汤秀清先生

7、会议召开的合法、合规性：公司2024年年度股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共223名，代表公司有表决权的股份119180588股，占公司股份总数的38.9386%。

其中，通过现场投票的股东共5名，代表公司有表决权的股份117188188股，占公司股份总数的38.2877%；通过网络投票的股东218名，代表公司有表决权的股份1992400股，占公司股份总数的0.6510%。

2、中小股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共218名，代表公司有表决权的股份1992400股，占公司股份总数的0.6510%。

其中，通过现场投票的中小股东共0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东218名，代表公司有表决权的股份1992400股，占公司股份总数的0.6510%。

3、出席会议的其他人员公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

1、审议《2024年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意118882288股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7497%；反对296100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2484%；弃权2200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中：中小股东表决结果为：同意1694100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的85.0281%；反对296100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.8615%；弃权2200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1104%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意118884488股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7516%；反对293900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2466%；弃权2200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中：中小股东表决结果为：同意1696300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的85.1385%；反对293900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.7511%；弃权2200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1104%。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

3、审议《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果为：同意118884588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7516%；反对293900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2466%；弃权2100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中：中小股东表决结果为：同意1696400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的85.1435%；反对293900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.7511%；弃权2100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1054%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

4、审议《2024年度财务决算报告》。

表决结果为：同意118803788股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6838%；反对374600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3143%；弃权2200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中：中小股东表决结果为：同意1615600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的81.0881%；反对374600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.8014%；弃权2200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1104%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

5、审议《关于公司2025年度财务预算的议案》。表决结果为：同意118800688股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的99.6812%；反对375600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3152%；弃权4300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。

其中：中小股东表决结果为：同意1612500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.9325%；反对375600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.8516%；弃权4300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2158%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

6、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果为：同意118841288股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7153%；反对337100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2828%；弃权2200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中：中小股东表决结果为：同意1653100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的82.9703%；反对337100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的16.9193%；弃权2200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1104%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

7、审议《关于公司董事2024年度薪酬事项及2025年度薪酬的议案》。

对于议案7中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

7.01《汤秀清先生2025年度薪酬》

表决结果为：同意4078448股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.2182%；反对428300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的9.4743%；弃权13900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3075%。

其中：中小股东表决结果为：同意1550200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.8057%；反对428300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的21.4967%；弃权13900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6977%。

关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

7.02《雷群先生2025年度薪酬》

表决结果为：同意117583442股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6236%；反对430300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3646%；弃权13900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0118%。

其中：中小股东表决结果为：同意1548200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.7053%；反对430300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的21.5971%；弃权13900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6977%。

关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

7.03《肖泳林先生2025年度薪酬》表决结果为：同意117445811股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的99.6241%；反对427300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3625%；弃权15900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0135%。

其中：中小股东表决结果为：同意1549200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.7555%；反对427300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的21.4465%；弃权15900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7980%。

关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

7.04《韩守磊先生2025年度薪酬》

表决结果为：同意118659863股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6331%；反对423100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3553%；弃权13900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0117%。

其中：中小股东表决结果为：同意1555400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0667%；反对423100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的21.2357%；弃权13900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6977%。

关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

7.05《陈文生先生2025年度薪酬》

表决结果为：同意118743588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6333%；反对423100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3550%；弃权13900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0117%。

其中：中小股东表决结果为：同意1555400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0667%；反对423100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的21.2357%；弃权13900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6977%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

7.06《黎文飞先生2025年度薪酬》

表决结果为：同意118737388股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6281%；反对429300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3602%；弃权13900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0117%。

其中：中小股东表决结果为：同意1549200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.7555%；反对429300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的21.5469%；弃权13900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6977%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

7.07《向凌女士2025年度薪酬》

表决结果为：同意118743588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6333%；反对421100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3533%；弃权15900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0133%。

其中：中小股东表决结果为：同意1555400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0667%；反对421100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的21.1353%；弃权15900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7980%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

7.08《姚英学先生2025年度薪酬》

表决结果为：同意118743588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6333%；反对423100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3550%；弃权13900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0117%。

其中：中小股东表决结果为：同意1555400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0667%；反对423100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的21.2357%；弃权13900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6977%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

8、审议《关于公司监事2024年度薪酬事项及2025年度薪酬的议案》。

本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

8.01《汤志彬先生2025年度薪酬》

表决结果为：同意118737188股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6280%；反对378600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3177%；弃权64800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0544%。

其中：中小股东表决结果为：同意1549000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.7454%；反对378600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的19.0022%；弃权64800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2524%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

8.02《李妍女士2025年度薪酬》

表决结果为：同意118743588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6333%；反对372200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3123%；弃权64800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0544%。

其中：中小股东表决结果为：同意1555400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0667%；反对372200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.6810%；弃权64800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2524%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

8.03《程振涛先生2025年度薪酬》

表决结果为：同意118745488股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6349%；反对372400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3125%；弃权62700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0526%。

其中：中小股东表决结果为：同意1557300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的78.1620%；反对372400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.6910%；弃权62700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.1470%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

9、审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。

表决结果为：同意2839371股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的87.9315%；反对335600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的10.3931%；弃权54100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.6754%。

其中：中小股东表决结果为：同意1602700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.4407%；反对335600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的16.8440%；弃权54100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7153%。

关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的

1/2以上同意通过。

10、审议《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：同意2826171股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的87.5227%；反对347700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的10.7678%；弃权55200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.7095%。

其中：中小股东表决结果为：同意1589500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的79.7782%；反对347700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的17.4513%；弃权55200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7705%。

关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的

1/2以上同意通过。

11、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。

表决结果为：同意118800688股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6812%；反对324700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2724%；弃权55200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0463%。

其中：中小股东表决结果为：同意1612500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.9325%；反对324700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的16.2969%；弃权55200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7705%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

12、审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》。

表决结果为：同意118799088股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对328400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2755%；弃权53100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0446%。

其中：中小股东表决结果为：同意1610900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.8522%；反对328400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的16.4826%；弃权53100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.6651%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

13、审议《关于对外出租部分闲置房产的议案》。表决结果为：同意118813188股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的99.6917%；反对314300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2637%；弃权53100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0446%。

其中：中小股东表决结果为：同意162500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的81.5599%；反对314300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的15.7749%；弃权53100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.6651%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

14、审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意118804588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6845%；反对320800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2692%；弃权55200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0463%。

其中：中小股东表决结果为：同意1616400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的81.1283%；反对320800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的16.1012%；弃权55200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7705%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

15、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果为：同意1595500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的80.0793%；反对342800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的17.2054%；弃权54100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.7153%。

其中：中小股东表决结果为：同意1595500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的80.0793%；反对342800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的17.2054%；弃权54100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7153%。

关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生回

避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

16、审议《关于修订公司<未来三年（2023-2025）股东回报规划>的议案》。

表决结果为：同意118803088股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6833%；反对324400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2722%；弃权53100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0446%。

其中：中小股东表决结果为：同意1614900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的81.0530%；反对324400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的16.2819%；弃权53100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.6651%。

本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件1、《广州市昊志机电股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》。

2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025年05月16日