证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-069

广州市昊志机电股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制

度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、

《关于修订<总经理工作细则>的议案》和《关于制定<业绩激励基金管理办法>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及

预留授予部分第一个归属期股份归属登记工作，公司总股本由308226785股变更为310688746股，公司注册资本将由308226785元变更为310688746元。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

1、公司拟对章程中对高级管理人员职务称谓予以调整：原“总经理”、“副总经理”称谓，统一变更为“总裁”、“副总裁”；

2、本次修订主要情况对比如下：原章程条款 修订后的章程条款

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币

30822.6785万元。 31068.8746万元。 删除[刘铭贤[证券部]]:

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员

指总经理、副总经理、董事会秘书和财 是指总裁、副总裁、董事会秘书和财 删除[刘铭贤[证券部]]:务总监。 务总监。

本章程所称总裁、副总裁，与总经理、副总经理系同一公司高级管理人员岗

位的不同称谓，其法律地位、任职条件、产生方式、职权范围、义务与责任均无实质差异。本章程所指公司的总裁、副总裁，与公司其他制度文件所指的总经理、副总经理具有相同含义；公司对外文件、登记备案材料中

使用的相应称谓，亦作同一解释。

第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为

30822.6785万股，全部为人民币普通股， 31068.8746万股，全部为人民币普通

每股面值人民币 1元。 股，每股面值人民币 1元。

第八十二条 股东以其所代表的有表决 第八十二条 股东以其所代表的有表

权的股份数额行使表决权，每 1 股份享 决权的股份数额行使表决权，每 1 股有 1 票表决权。公司持有的本公司股份 份享有 1 票表决权。公司持有的本公没有表决权，且该部分股份不计入出席 司股份没有表决权，且该部分股份不股东会有表决权的股份总数。 计入出席股东会有表决权的股份总股东会审议影响中小投资者利益的重大 数。

事项时，对中小投资者表决应当单独计 股东会审议影响中小投资者利益的重票。单独计票结果应当及时公开披露。 大事项时，对中小投资者表决应当单公司持有的本公司股份没有表决 独计票。单独计票结果应当及时公开权，且该部分股份不计入出席股东会有 披露。

表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决股东买入公司有表决权的股份违反 权，且该部分股份不计入出席股东会《证券法》第 63条第 1款、第 2款规定 有表决权的股份总数。

的，该超过规定比例部分的股份在买入 股东买入公司有表决权的股份违后的 36个月内不得行使表决权，且不计 反《证券法》第 63条第 1款、第 2款入出席股东会有表决权的股份总数。 规定的，该超过规定比例部分的股份公司董事会、独立董事和持有 1%以 在买入后的 36 个月内不得行使表决

上有表决权股份的股东或者依照法律、 权，且不计入出席股东会有表决权的行政法规或者中国证监会的规定设立的 股份总数。

投资者保护机构可以公开征集股东投票 公司董事会、独立董事和持有 1%权。征集股东投票权应当向被征集人充 以上有表决权股份的股东或者依照法分披露具体投票意向等信息。禁止以有 律、行政法规或者中国证监会的规定偿或者变相有偿的方式征集股东投票 设立的投资者保护机构，可以向公司权。除法定条件外，公司不得对征集投 股东公开请求委托其代为出席股东会票权提出最低持股比例限制。 并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另有规定外，上市公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。

第八十四条 除公司处于危机等特殊情 第八十四条 除公司处于危机等特殊况外，非经股东会以特别决议批准，公 情况外，非经股东会以特别决议批准，司将不与董事、总经理和其它高级管理 公司将不与董事、总裁和其它高级管

人员以外的人订立将公司全部或者重要 理人员以外的人订立将公司全部或者

业务的管理交予该人负责的合同。 重要业务的管理交予该人负责的合同。

新增 第一百〇九条 公司和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除

合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。

第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职

（一）召集股东会，并向股东会报告工 权：

作； （一）召集股东会，并向股东会报告…… 工作；

（八）决定公司内部管理机构的设置； ……

（九）根据董事长的提名，聘任或者解 （九）根据董事长的提名，聘任或者

聘公司总经理、董事会秘书，根据总经 解聘公司总裁、董事会秘书，根据总理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报 财务总监等高级管理人员，并决定其酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；（十三）向股东会提请聘请或者更换为 （十三）向股东会提请聘请或者更换公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并 （十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总经理的工作； 检查总裁的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、 （十五）法律、行政法规、部门规章、本章程及股东会授予的其他职权。 本章程及股东会授予的其他职权。

第一百一十五条 董事长行使下列职权： 第一百一十六条 董事长行使下列职

（一）主持股东会和召集、主持董事会 权：

会议； （一）主持股东会和召集、主持董事

（二）督促、检查董事会决议的执行； 会会议；

（三）签署董事会文件和其他应当由法 （二）督促、检查董事会决议的执行；

定代表人签署的其他文件； （三）签署董事会文件和其他应当由（四）行使法定代表人的职权； 法定代表人签署的其他文件；

（五）提名总经理、董事会秘书； （四）行使法定代表人的职权；

…… （五）提名总裁、董事会秘书；

……

第一百四十五条 公司设总经理 1名，由 第一百四十五条 公司设总裁 1名，由

董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。

新增 第一百四十七条 公司和高级管理人

员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。

第一百四十八条 总经理、副总经理每届 第一百五十条 总裁、副总裁每届任

任期 3 年，总经理、副总经理连聘可以 期 3年，总裁、副总裁连聘可以连任。

连任。

第一百四十九条 总经理对董事会负责， 第一百五十一条 总裁对董事会负责，行使下列职权： 行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报工作； 告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和

资方案； 投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方

（四）拟订公司的基本管理制度； 案；

（五）制定公司的具体规章； （四）拟订公司的基本管理制度；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （五）制定公司的具体规章；

总经理、财务总监； （六）提请董事会聘任或者解聘公司

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 副总裁、财务总监；

决定聘任或者解聘以外的管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事

（八）本章程或董事会授予的其他职权。 会决定聘任或者解聘以外的管理人

总经理应当列席董事会会议。 员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总裁应当列席董事会会议。

第一百五十条 总经理应当根据董事会 第一百五十二条 总裁应当根据董事

或者审计委员会的要求，向董事会或者 会或者审计委员会的要求，向董事会审计委员会报告公司重大合同的签订、 或者审计委员会报告公司重大合同的

执行情况，资金运用情况和盈亏情况。 签订、执行情况，资金运用情况和盈总经理必须保证该报告的真实性。 亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。

第一百五十一条 总经理应当制定总经 第一百五十三条 总裁应当制定总裁

理工作细则，报董事会批准后实施。 工作细则，报董事会批准后实施。

第一百五十二条 总经理工作细则包括 第一百五十四条 总裁工作细则包括

下列内容： 下列内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和 （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； 参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自 （二）总裁及其他高级管理人员各自

具体的职责及其分工； 具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大 （三）公司资金、资产运用，签订重

合同的权限，以及向董事会的报告制度； 大合同的权限，以及向董事会的报告

（四）董事会认为必要的其他事项。 制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百五十三条 公司设副总经理若干 第一百五十五条 公司设副总裁若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。

副总经理直接对总经理负责，向其汇报 副总裁直接对总裁负责，向其汇报工工作，并根据公司内部管理机构的设置 作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。 履行相关职责。

第一百五十四条 总经理、副总经理可以 第一百五十六条 总裁、副总裁可以在

在任期届满以前提出辞职。有关辞职的 任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由总经理、副总经理与 具体程序和办法由总裁、副总裁与公

公司之间的劳动合同规定。 司之间的劳动合同规定。

第一百五十五条 公司设董事会秘书，负 第一百五十七条 公司设董事会秘书，责公司股东会和董事会会议的筹备、文 负责公司股东会和董事会会议的筹

件保管以及公司股东资料管理，办理公 备、文件保管以及公司股东资料管理，司信息披露事务等事宜。 办理公司信息披露事务等事宜。

董事会秘书应当由公司董事、总经理、 董事会秘书应当由公司董事、总裁、

副总经理或财务总监担任。因特殊情况 副总裁或财务总监担任。因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的， 需由其他人员担任公司董事会秘书应经交易所同意。 的，应经交易所同意。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 董事会秘书应遵守法律、行政法规、

门规章及本章程的有关规定。 部门规章及本章程的有关规定。

第一百六十四条 公司的利润分配政 第一百六十六条 公司的利润分配

策及其调整和利润分配应履行的程序： 政策及其调整和利润分配应履行的程

…… 序：

3、现金分红的具体条件 ……

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为 3、现金分红的具体条件正； （1）公司该年度实现的可分配利润

（2）公司未来 12 个月内无重大投资计 （即公司弥补亏损、提取公积金后所划或重大现金支出（募集资金投资项目 余的税后利润）为正值，且现金流充除外）。重大投资计划或重大现金支出 裕，实施现金分红不会影响公司后续是指，公司拟对外投资、收购资产或者 持续经营；

购买设备的累计支出达到或者超过公司 公司未来 12个月内无重大投资计划或最近一期经审计的合并报表净资产的 重大现金支出（募集资金投资项目除

30%，且超过 3000万元； 外），以现金方式分配的利润不少于

（3）当公司最近一年审计报告为非无保 当年实现的可分配利润的 20%。

留意见或带与持续经营相关的重大不确 重大投资计划或重大现金支出是指，定性段落的无保留意见、资产负债率高 公司拟对外投资、收购资产或者购买

于 70%、经营性现金流净额为负数的可 设备的累计支出达到或者超过公司最

以不进行利润分配。 近一期经审计的合并报表净资产的…… 30%，且超过 3000万元；

（九） 其他 （2）当公司最近一年审计报告为非无

存在股东违规占用公司资金情况的，公 保留意见或带与持续经营相关的重大司应当扣减该股东所分配的现金红利， 不确定性段落的无保留意见、资产负以偿还其占用的资金。 债率高于 70%、经营性现金流净额为负数的可以不进行利润分配。

……

（九） 其他

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

除上述内容之外，《公司章程》中其他内容不变。修订后《公司章程》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订内容进行必要的修改，上述修订对公司具有法律约束力。

本次公司修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、公司部分治理制度修订情况

鉴于公司高级管理人员称谓调整，原“总经理”、“副总经理”称谓已统一变更为“总裁”、“副总裁”。据此，公司对部分治理制度中涉及的“总经理”、“副总经理”表述同步修订为“总裁”、“副总裁”。同时，根据《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对部分治理制度条款进行修订，并按规定制定相关制度，具体明细如下：

序号 制度名称 变更情况

1 董事会议事规则 修订

2 董事会秘书工作细则 修订

3 董事、高级管理人员离职管理制度 修订

4 总裁工作细则 修订

5 业绩激励基金管理办法 制定

上述修订、制定后的各项制度的全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《董事会议事规则》和《业绩激励基金管理办法》尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026年 10月 29日