昊志机电:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2025-086

广州市昊志机电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资

者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之

和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月30日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-083）。

2、会议召开时间和日期

（1）现场会议召开时间：2025年11月20日14：30

（2）网络投票时间：2025年11月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9：15-15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2025年11月13日（星期四）

4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汤秀清先生

7、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东大会的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共211名，代表公司有表决权的股份118904768股，占公司股份总数的38.5770%。

其中，通过现场投票的股东共5名，代表公司有表决权的股份117182768股，占公司股份总数的38.0184%；通过网络投票的股东206名，代表公司有表决权的股份1722000股，占公司股份总数的0.5587%。

2、中小股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共206名，代表公司有表决权的股份1722000股，占公司股份总数的0.5587%。

其中，通过现场投票的中小股东共0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东206名，代表公司有表决权的股份1722000股，占公司股份总数的0.5587%。

3、出席会议的其他人员公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果为：同意118150068股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.3653%；反对743000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.6249%；弃权11700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0098%。

其中：中小股东表决结果为：同意967300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的56.1731%；反对743000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.1475%；弃权11700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6794%。

本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

2、审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》。

本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意118148068股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.3636%；反对745000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.6266%；弃权11700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0098%。

其中：中小股东表决结果为：同意965300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的56.0569%；反对745000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.2636%；弃权11700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6794%。

本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意118146268股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.3621%；反对743000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.6249%；弃权15500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0130%。

其中：中小股东表决结果为：同意963500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的55.9524%；反对743000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.1475%；弃权15500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9001%。

本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

2.03《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意118137868股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.3550%；反对746200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.6276%；弃权20700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0174%。

其中：中小股东表决结果为：同意955100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的55.4646%；反对746200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.3333%；弃权20700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2021%。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。

2.04《关于修订<董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果为：同意118131368股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.3496%；反对754700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.6347%；弃权18700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0157%。

其中：中小股东表决结果为：同意948600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的55.0871%；反对754700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.8269%；弃权18700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0859%。