证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2026-022

广州市昊志机电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月15日14：30召开公司2025年年度股东会。

现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾的提案名称提案类型编码栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配预案

2.00非累积投票提案√的议案》

√作为投票《关于公司董事2025年度薪酬事项

3.00非累积投票提案对象的子议及2026年度薪酬的议案》

案数（9）

3.01汤秀清先生2026年度薪酬非累积投票提案√

3.02雷群先生2026年度薪酬非累积投票提案√

3.03肖泳林先生2026年度薪酬非累积投票提案√

3.04韩守磊先生2026年度薪酬非累积投票提案√

3.05陈文生先生2026年度薪酬非累积投票提案√

3.06汤志彬先生2026年度薪酬非累积投票提案√

3.07黎文飞先生2026年度薪酬非累积投票提案√

3.08向凌女士2026年度薪酬非累积投票提案√3.09姚英学先生2026年度薪酬非累积投票提案√《关于公司<非经营性资金占用及其

4.00他关联资金往来情况的专项报告>的非累积投票提案√议案》《关于确认2025年度日常关联交易

5.00及2026年度日常关联交易预计的议非累积投票提案√案》《关于向相关金融机构申请综合授

6.00非累积投票提案√信额度及预计担保额度的议案》《关于拟开展融资租赁业务的议

7.00非累积投票提案√案》《关于续聘广东司农会计师事务所

8.00（特殊普通合伙）为公司2026年度非累积投票提案√审计机构的议案》《关于购买董事、高级管理人员责

9.00非累积投票提案√任险的议案》《关于公司<未来三年（2026-

10.00非累积投票提案√

2028）股东回报规划>的议案》《关于<公司2026年限制性股票激

11.00非累积投票提案√励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激

12.00非累积投票提案√励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

13.00限制性股票激励计划相关事宜的议非累积投票提案√案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

上述议案1至议案13已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别说明：上述议案中，议案1-10及子议案均属于普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案11-13均属于特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年5月7日8：30-11：30和13：30-17：00。

2、现场登记地点：广州市黄埔区禾丰路68号，广州市昊志机电股份有限

公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（附件二）和本人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写股东登记表（附件三），并以

邮件方式登记，邮件须在2026年5月7日17：00之前发送至公司邮箱zqswb@haozhihs.com(具体时间以到达本公司邮箱的时间为准)，不接受电话登

记。（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4、联系方式：

联系电话：020-62868399

邮箱：zqswb@haozhihs.com

联系人：徐汉强

地址：广州市黄埔区禾丰路68号

5、本次会议会期预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026年04月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350503”

2、投票简称：“昊志投票”

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投票，视为

对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席广州市

昊志机电股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

提案同反弃

提案名称备注：该列打勾编码的栏目可以投票意对权

总议案：表示对以下所有议案同意√

100

表决非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√《关于公司2025年度利润分配预案

2.00√的议案》

√《关于公司董事2025年度薪酬事项

3.00作为投票对象的子及2026年度薪酬的议案》

议案数：（9）

3.01汤秀清先生2026年度薪酬√

3.02雷群先生2026年度薪酬√

3.03肖泳林先生2026年度薪酬√

3.04韩守磊先生2026年度薪酬√

3.05陈文生先生2026年度薪酬√

3.06汤志彬先生2026年度薪酬√

3.07黎文飞先生2026年度薪酬√

3.08向凌女士2026年度薪酬√

3.09姚英学先生2026年度薪酬√《关于公司<非经营性资金占用及其

4.00√他关联资金往来情况的专项报告>的议案》《关于确认2025年度日常关联交易

5.00及2026年度日常关联交易预计的议√案》《关于向相关金融机构申请综合授

6.00√信额度及预计担保额度的议案》《关于拟开展融资租赁业务的议√

7.00案》《关于续聘广东司农会计师事务所

8.00（特殊普通合伙）为公司2026年度√审计机构的议案》《关于购买董事、高级管理人员责

9.00√任险的议案》《关于公司<未来三年（2026-

10.00√

2028）股东回报规划>的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励

11.00√计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励

12.00√计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

13.00限制性股票激励计划相关事宜的议√案》

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人签字：受托人身份证号码：

受托日期：有效期限：自签署日至本次股东会结束说明：

1、上述各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、本授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代

表人签字并加盖公章。附件三：

广州市昊志机电股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人/法人股东名称

身份证号/营业执照号股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托

如委托他人参加，请填写以下信息：

代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系地址

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月7日17：00之前以电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。