昊志机电:董事、高级管理人员离职管理制度

广州市昊志机电股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度

广州市昊志机电股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章总则.................................................2

第二章离职情形与生效条件..........................................2

第三章移交手续与未结事项处理........................................3

第四章离职后的责任与义务..........................................3

第五章责任追究机制.............................................4

第六章附则.................................................4

第1页共4页广州市昊志机电股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度

第一章总则

第一条为规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规

范性文件及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任

期届满、辞任、解任等离职情形。

第二章离职情形与生效条件

第三条董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。

第四条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面

辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除另有规定外，董事会收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。

如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本制度规定，履行董事职务。

董事提出辞任的，公司应当在其提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第五条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第六条股东会可以决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决

议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公

第2页共4页广州市昊志机电股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度司予以赔偿。

第七条公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同约定。

第八条公司董事、高级管理人员在任职期间若出现《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，公司应依法解除其职务。

第九条公司董事、高级管理人员离职后2个交易日内，应委托公司通过深

圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。