四川天邑康和通信股份有限公司

独立董事2024年第二次专门会议决议

2024年4月12日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事2024年第二次专门会议以现场及网络形式召开，会议由独立董事黄浩先生主持，公司独立董事共3人，实际参加表决的独立董事3人，董事会秘书杨杰、证券事务代表张强列席会议，符合法律、行政法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等规定。会议通过决议如下：

一、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

经独立董事审议，认为本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰需回避表决。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（以下无正文，下接签字页）（本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议之签字页）

出席独立董事签字：

永永倪得兵黄浩林云松

2024年4月12日