证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2026-025

四川天邑康和通信股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√

案

2.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

3.00关于公司2025年年度报告及摘要的议案非累积投票提案√关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合

4.00非累积投票提案√

伙）为公司2026年度审计机构的议案关于2025年度董事薪酬确认及2026年度

5.00非累积投票提案√

董事薪酬方案的议案关于公司2026年度申请银行综合授信额

6.00非累积投票提案√

度及提供抵押或质押担保的议案关于控股股东为公司向银行申请综合授信

7.00非累积投票提案√

额度提供保证担保的议案

√作为投票对象的子

8.00关于制定、修订公司部分治理制度的议案非累积投票提案

议案数（2）

8.01关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理

8.02非累积投票提案√制度》的议案

2、以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

审议提案7.00时，关联股东需回避表决。3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或

证明、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定

代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事

务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（5）登记时间：2026年5月14日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30。

（6）登记地点：四川省大邑县雪山大道一段198号公司四楼董事会办公室，邮编：

611330，传真：（028）61011830，电子邮箱：tykh@tianyisc.com，信函上或者邮件主题

请注明“股东会”字样。

（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2.会议联系方式：

联系人：杨杰、张弛

联系电话：（028）88208089传真：（028）61011830

邮箱：tykh@tianyisc.com

本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350504”，投票简称为“天邑投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2四川天邑康和通信股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川天邑康和通信股份有

限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于公司2025年度董事会工作报

1.00√

告的议案关于公司2025年度利润分配预案

2.00√

的议案关于公司2025年年度报告及摘要

3.00√

的议案关于续聘中汇会计师事务所（特

4.00殊普通合伙）为公司2026年度审√

计机构的议案关于2025年度董事薪酬确认及

5.00√

2026年度董事薪酬方案的议案

关于公司2026年度申请银行综合

6.00授信额度及提供抵押或质押担保√

的议案关于控股股东为公司向银行申请

7.00综合授信额度提供保证担保的议√

案

关于制定、修订公司部分治理制

8.00√

度的议案

8.01关于修订《对外投资管理制度》√的议案关于修订《董事和高级管理人员

8.02√薪酬管理制度》的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：