四川天邑康和通信股份有限公司

独立董事2025年第一次专门会议决议

2025年4月7日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）独

立董事2025年第一次专门会议以通讯形式召开，会议由独立董事王晓明先生主持，公司独立董事共3人，实际参加表决的独立董事3人，董事会秘书杨杰、证券事务代表张弛先生列席会议，符合法律、行政法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等规定。会议通过决议如下：

一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

经独立董事专门会议讨论审议，认为：本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供无偿保证担保。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经核查独立董事专门会议讨论审议，认为：2024年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司2025年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款

及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖。公司与该等关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议之签字页）

出席独立董事签字：

永永刘皓王晓明唐芸茜

2025年4月7日