证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2025-091

四川天邑康和通信股份有限公司

关于补充选举第五届董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补充选举董事会战略委员会委员的情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会非独

立董事牛友武先生因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务，具体情况详见公司于2025年9月15日披露的《关于公司全体监事离任、非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-077）。

根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，为确保董事会战略委员会正常、规范开展工作，公司2025年10月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，补充选举董事白云波先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会战略委员会成员情况如下：李世宏（召集人）、刘皓、白云波。

二、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2025年10月24日