川金诺:昆明川金诺化工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2026-015

昆明川金诺化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月10日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月07日

7、出席对象：

（1）截止2026年4月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星·天枢）55层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度董事会工作报告的

1.00非累积投票提案√议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议

2.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于公司<2025年年度报告>及其摘要

4.00非累积投票提案√的议案》《关于2026年开展外汇远期结售汇业务

5.00非累积投票提案√的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申

6.00请综合授信额度暨公司为子公司申请综合非累积投票提案√授信额度提供担保的议案》

7.00《2026年度财务预算方案的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

8.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案

9.00非累积投票提案√的议案》《关于续聘2026年外部审计机构的议

10.00非累积投票提案√案》《关于确认董事2025年度薪酬及拟定

11.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议

12.00非累积投票提案√案》

1、相关提案公司已于2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议审议通过，

具体详见公司于2026年3月20日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、涉及优先股股东参与表决的议案：无3、上述提案3、5、6、9、10、11、12需对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列出；上述提案6为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述提案9、11涉及关联股东回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托进行表决。

4、公司独立董事朱锦余先生、和国忠先生、田俊先生将在本次股东会上作2025年独

立董事述职报告，该事项无需审议。三、会议登记等事项

1、登记地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星·天枢）55层证

券部

2、登记时间：2026年4月9日8：30－11：30，14：30－17：00。

3、登记方法：现场登记；信函、传真登记；不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者

须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在2026年4月9日17：00前送达到公司证券部。

采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东会”字样）四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司董事会

2026年03月19日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350505”，投票简称为“金诺投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2昆明川金诺化工股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆明川金诺化工股份有限公司于2026年04月10日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

5.00《关于2026年开展外汇远期结售汇业务的议案》√《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信