证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-005

深圳市名家汇科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次

会议于2026年1月21日（星期三）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科

技生态园 10栋A座 20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年1月16日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事吴立群、王奕深、杨帅、高常健、周台、蒋岩波、杨益以通讯方式出席。

会议由副董事长王奕深主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司因执行重整计划导致控股权发生变更，吴立群先生成为公司的实际控制人，董事会同意选举吴立群先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

因公司控股权发生变更，管理层架构进行调整，董事会同意聘任程治文先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司发展及管理水平强化的需要，董事会同意聘任王伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事、副总裁、董事会秘书李海荣先生因个人工作岗位职责发生变动而

辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司继续担任董事、副总裁。董事会同意聘任王伟先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会委员的议案》

因公司控股权发生变更，控股股东对公司董事会进行改组，更换了部分董事会成员。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会各专门委员会人员进行了调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第九次会议决议》；

2、《第五届董事会提名委员会第五次会议决议》。特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2026年1月22日