证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2026-024

深圳市名家汇科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026年4月9日（星期四）14:30

2、 召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A

座20层会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事董事长吴立群先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东132人，代表股份7712570股，占公司有表决权股份总数的0.5410%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份450000股，占公司有表决权股份总数的0.0316%。

通过网络投票的股东130人，代表股份7262570股，占公司有表决权股份总数的0.5094%。（二）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份6912495股，占公司有表决权股份总数的0.4849%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份6912495股，占公司有表决权股份总数的0.4849%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意6463160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.8003%；反对1239170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.0669%；弃权10240股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1328%。

中小股东总表决情况：

同意5663085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.9253%；反对1239170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.9265%；弃权10240股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。

（二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意7070360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6732%；反对552970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1697%；弃权89240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1571%。

中小股东总表决情况：

同意6270285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7094%；反对552970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.9996%；弃权89240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2910%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：郭小燕、王海珠（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会的

人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市名家汇科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2026年4月10日