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2025年度独立董事述职报告（周台）

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人周台，男，1965年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、中国注册会计师。1993年6月至2004年12月先后任珠海巨人集团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部门经理；2005年1月至今任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人；2013年6月—2019年5月任广东世

运电路科技股份有限公司独立董事；2014年5月—2020年8月、2021年12月至今任深

圳市迪威迅股份有限公司独立董事，2024年1月起任广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，2025年1月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025年度，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1（一）出席会议及投票情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。

2025年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应现场出以通讯方式委托出席是否连续两次本报告期应缺席董事出席股东大参加董事会席董事参加董事会董事会未亲自参加董参加股东大会次数会次数次数会次数次数次数事会会议会次数

85300否33

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况序会议名称召开时间审议议案表决意见号

12025年1月6日1、《关于审核高级管理人员任职资格的议案》；同意

2、《关于选举提名委员会主任委员的议案》。

22025年4月25日1、《关于审核拟任董事会秘书任职资格的议案》；同意

2、《关于审核拟任副总裁任职资格的议案》。

提名委员1、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

32025年8月25日2、《关于审核拟任第五届董事会非独立董事任职资格的同意会议案》。

1、《关于审核拟任第五届董事会非独立董事任职资格的

42025年12月29日议案》；同意2、《关于审核拟任第五届董事会独立董事任职资格的议案》。

12025年1月6日1.《关于聘任审计部负责人的议案》同意

2.《关于聘任公司财务总监的议案》

22025年2月27日关于《2024年度审计工作总结》的议案同意

1.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

2.《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》；

3.《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报

32025年3月19日告>的议案》；同意4.《关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；

审计委员5.《关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的会无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》；

2.《关于<2025年第一季度募集资金存放与使用情况的专

42025年4月25日项报告>的议案》；同意3.《关于<2025年第一季度内部审计工作总结与计划>的议案》

1.《关于<2024年半年度财务报告>的议案》；

2.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

52025年8月25日报告>的议案》；同意3.《关于<2024年半年度内部审计工作总结与计划>的议案》；

24.《关于修订公司部分治理制度的议案》。

1、《关于<2025年第三季度财务报告>的议案》；

2、《关于<2025年第三季度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

62025年10月24日3、《关于<2025年第三季度内部审计工作总结与计划>同意的议案》；

4、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；

5、《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025年度，本人作为审计委员会主任委员，积极与公司内部审计机构及会计师

事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，并从财务专业角度提出相关见解，为公司日常经营管理提出合理化建议，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（四）保护中小股东权益方面的工作情况

1、督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整。

2、2025年度，本人通过现场出席股东会及董事会等方式，与公司中小股东进行

线上及线下的交流沟通，并督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。

3、认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的公告、指引、备

忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资者合法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。

（五）对上市公司进行现场检查及公司配合工作的情况

32025年度，本人通过参加董事会、股东大会、沟通重大专项事项的机会到公司

现场考察，确保每年度在上市公司的现场工作时间不少于15天，密切关注公司生产经营状况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行

情况、募集资金使用及项目进展情况等，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

公司于每次会议召开前均及时提供会议材料，并积极反馈回复本人在审阅会议材料或召开会议过程中提出的疑问和意见，每次现场考察前，公司均安排财务、业务、投融资等方面的负责人与本人进行沟通，积极配合访谈和提供资料查阅，协助本人更好地履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人充分发挥本人的财务专业优势，就公司的下列事项进行了重点

关注并作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。

（一）应当披露的关联交易；

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（十）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

4本人履行上述职责的具体情况如下：

意见序号履职时间履职方式重点关注事项类型

1.《关于选举第五届董事会董事长的议案》

2.《关于选举第五届董事会副董事长的议案》12025年1月6第五届董事会3.《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议同意

日第一次会议案》

4.《关于聘任高级管理人员的议案》

5.《关于聘任证券事务代表的议案》

1.《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》

2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

5.《关于2024年度利润分配方案的议案》6.《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

7.《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》8.《关于确定董事2024年综合薪酬及2025年基

22025年3月19第五届董事会本薪酬的议案》同意日第二次会议9.《关于确定高级管理人员2024年综合薪酬及

2025年基本薪酬的议案》10.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》11.《关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》12.《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

13.《关于召开2024年年度股东大会的议案》32025年4月7第五届董事会《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业同意

日第三次会议绩承诺实现有关进展情况的议案》

1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》

42025年4月25第五届董事会2.《关于变更董事会秘书的议案》同意

日第四次会议3.《关于增聘副总裁的议案》

4.1.《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》52025年8月25第五届董事会2.《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情同意

日第五次会议况专项报告>的议案》

3.《关于修订公司重大治理制度的议案》

4.《关于修订公司其他治理制度的议案》

55.《关于废止公司部分治理制度的议案》

6.《关于改选第五届董事会非独立董事的议案》7.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》62025年10月9第五届董事会《关于公司申请继续营业及在重整期间自行管理同意

日第六次会议财产和营业事务的议案》

1.《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》2.《关于修订〈公司章程〉等重大治理制度的议案》

2025103.《关于修订及制订公司其他治理制度的议案》7年月第五届董事会

244.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意日第七次会议5.《关于选举第五届董事会副董事长及战略委员会委员的议案》6.《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

1.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》2.《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》3.《关于改选第五届董事会部分独立董事的议

82025年12月第五届董事会案》同意30日第八次会议4.《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》5.《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

6.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

四、总体评价和建议

2025年度，作为公司的独立董事，本人勤勉尽职，忠实地履行自己的职责，积

极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

2026年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠

实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。

特此报告。

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独立董事：周台

62026年4月9日

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