苏奥传感:关于召开2025年度股东会的通知

苏奥传感2026公告

证券代码：300507证券简称：苏奥传感公告编号：2026-015

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会的届次：2025年度股东会。

2、会议的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、本次股东会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2026年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一苏奥传感2026公告种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月11日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止2026年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注提案类型该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年度董事会工作报告>的非累积投票提案

1.00√议案》《关于<2025年度财务决算报告>的议非累积投票提案

2.00√案》《关于<2025年年度报告>及摘要的议非累积投票提案

3.00√案》

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于续聘公司2026年度审计机构的非累积投票提案

5.00√议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额非累积投票提案

6.00√度的议案》《关于公司及子公司使用部分自有资金非累积投票提案

7.00√进行现金管理的议案》《关于2026年度董事及高级管理人员非累积投票提案

8.00√薪酬方案的议案》《关于修订<董事及高级管理人员薪酬非累积投票提案

9.00√管理制度>的议案》苏奥传感2026公告《关于2026年度日常关联交易预计的非累积投票提案

10.00√议案》以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

2、特别提示事项

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。其中，议案

10.00涉及关联交易，相关关联股东应回避表决。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函的方式登记（须在2026年5月

14日17:00之前送达至公司，如通过信函方式登记，请在信封上注明“股东会”字样，并通过电话方式对所发信函与本公司确认，出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。

2、登记时间：2026年5月14日上午9:00-12:00下午13:00-17:00。

3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号公司董事会

办公室；

4、联系方式：

联系电话：0514-82775359

联系人：方太郎

联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号

邮政编码：225127

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。苏奥传感2026公告

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件1。

五、备查文件

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第六届董事会第二次会议决议特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

二○二六年四月十八日苏奥传感2026公告

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“350507”。

2.投票简称为“苏奥投票”。

3.填报表决意见：本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日的上午9:15—9:259:30—11:30，下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。苏奥传感2026公告附件2：

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏奥力威传感高科股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

3.00《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√