中国国际金融股份有限公司

关于江苏奥力威传感高科股份有限公司

2025年募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏

奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“苏奥传感”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年7月16日向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 65927971股，每股面值 1元，每股发行价人民币7.22元。截至2021年7月19日止，公司共募集资金475999950.62元，扣除发行费用9343328.23元，募集资金净额466656622.39元。截至2021年7月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000509号”验资报告验证确认。

2025年度，公司使用募集资金2384.15万元。截至2025年12月31日，公

司已累计投入募集资金总额49859.17万元；募投项目变更或终止永久补充流动

资金20552.13万元（含滚存理财收益及利息）；募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况1为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2011年第一届第三次董事会审议通过，并于2017

年第三届第三次董事会、2021年第四届第十六次董事会、2023年第五届第六次董事会及2025年第五届第二十五次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限公司扬州分行营业部和兴业银行股份有限公司扬州分行营业部开立募集资金专户（专户账号分别为：90190188000162253、403510100100449104），并于2021年7月30日与中国国际金融股份有限公司、江苏银行股份有限公司扬州分行营业部、兴业银行股份有限公司扬州分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，公司和商业银行应当及时通知保荐机构。

公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》管理和使用募集资金，公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号截止日余额

兴业银行股份有限公司扬州分行营业部4035101001004491040.00

江苏银行股份有限公司扬州分行营业部901901880001622530.00

合计0.00

注：上述账户已于2025年7月注销。

2三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况对照表详见本核查报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目预先投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年11月，公司对“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”进行结项。

同时，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金309.90万元（截至2024年10月31日，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，

用于公司日常生产经营。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会审

3议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

2025年度，公司在支付完项目尾款后实际结余176.04万元，并实际用于补充流动资金。公司募集资金专户已于2025年7月销户。

（八）募投项目的延期情况

报告期内，公司不存在募投项目延期的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

基于对总体宏观经济环境、市场需求变化以及目前的经营发展实际情况判断，为进一步提高募集资金的使用效率，经公司2024年4月8日召开的第五届董事

会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2023年年度股东大会审议批准，同

意将两个募投项目进行变更，具体如下：

（1）汽车传感器产品智能化生产线建设项目

将本次发行募集资金中的“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的募集

资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的34000万元缩减为18000万元，并将变更的该部分募集资金18372.78万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。

（2）商用车车联网系统建设项目

终止本次发行募集资金中的“商用车车联网系统建设项目”，并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动。

公司2025年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“附件2：改变募集资金投资项目情况表”。

4（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2025年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构的核查措施及核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中金公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

5附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额46665.66本年度投入募集资金总额2384.15报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额19767.93已累计投入募集资金总额49859.17

累计变更用途的募集资金总额比例42.36%是否已变更截至期末投资进项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计

项目（含部分度（%）(3)＝定可使用状实现的到预计是否发生重

募资金投向投资总额总额(1)金额投入金额(2)

变更）(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

1.汽车传感器产品

智能化生产线建设是34000.0018000.002208.1117860.4999.222024年10月258.45否否项目

2.商用车车联网系

是9000.007604.8507604.85100已终止不适用不适用是统建设项目

3.补充流动资金否3665.663665.66176.043841.70104.80不适用不适用不适用否

永久补充流动资金----19767.93020552.13103.97--不适用不适用--

合计46665.6649038.442384.1549859.17----不适用不适用--

6未达到计划进度或

受地缘政治、国际贸易环境、新能源汽车销量超预期增长等因素影响，我国燃油车市场增长相对乏力，对公司募投项目造成了一定影响。公司经审慎论证预计收益的情况和

后缩减了原募投项目规模，产能未完全释放，效益未达预期。但公司积极顺应新能源汽车发展趋势，主动调整业务布局，将资源聚焦于新能源领域，推动原因（分具体募投相关新能源部件产品销售稳步提升。

项目）

随着汽车产业的不断发展及市场消费者需求的不断变化，车联网市场竞争加剧，互联网巨头纷纷跨界成为造车新势力，由于其在车联网领域相对更加具备项目可行性发生重

技术优势，且成本控制能力相对更强，逐步占据了主导地位，部分车联网客户更倾向于这类车联网供应商，同时鉴于车联网领域发展涉及的技术复杂且更大变化的情况说明

新迭代迅速，未来相关政策存在一定的不确定性，公司统筹结合内部资源分配情况，经慎重考虑，公司对“商用车车联网系统建设项目”进行终止。

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

截止2021年7月30日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为17434669.51元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金募集资金投资项目

投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]0011681号鉴证报告。2021年10月20日公司第四届第十六次董事会审议批准公司使用募先期投入及置换情

集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人中国国际金融股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2021年况

11月30日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金17434669.51元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进不适用行现金管理情况

7项目实施出现募集

资金结余的金额及汽车传感器产品智能化生产线建设项目结项后，在支付完项目尾款后节余176.04万元补充公司流动资金。

原因尚未使用的募集资公司募集资金专户已销户。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

8附件2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投项目达到预定变更后的项目可行

变更后对应的原承诺本年度实际截至期末实际累计投截至期末投资进度（%）本年度实是否达到入募集资金总额可使用状态日性是否发生重大变

的项目项目投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)现的效益预计效益

（1）期化永久补汽车传感器产

充流动品智能化生产18372.78019156.98104.27不适用不适用不适用否资金线建设项目永久补商用车车联网

充流动1395.1501395.15100不适用不适用不适用否系统建设项目资金

合计-19767.93020552.13----

基于对总体宏观经济环境、市场需求变化以及目前的经营发展实际情况判断，为进一步提高募集资金的使用效率，经公司2024年

4月8日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2023年年度股东大会审议批准，同意将两个募投项目进行变更，具体如下：

（1）汽车传感器产品智能化生产线建设项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分将本次发行募集资金中的“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原具体募投项目）计划的34000万元缩减为18000万元，并将变更的该部分募集资金18372.78万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。

（2）商用车车联网系统建设项目

终止2021年向特定对象发行股票募集资金项目中的“商用车车联网系统建设项目”，并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用

9具体募投项目）

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明（以下无正文）10（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2025年募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

张志强严焱辉中国国际金融股份有限公司

2026年4月日