证券代码：300508证券简称:维宏股份公告编号：2026-039

上海维宏电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开的时间：

现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午14:50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司第五届董事会。

5．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东43人，代表股份35809925股，占公司有表决权股份总数的32.8995%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份35710929股，占公司有表决权股份总数的32.8086%。

通过网络投票的股东38人，代表股份98996股，占公司有表决权股份总数的0.0910%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份98996股，占公司有表决权股份总数的0.0910%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东38人，代表股份98996股，占公司有表决权股份总数的

0.0910%。

3．出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1．《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意35800905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；

反对8920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决情况：同意89976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8885%；反对8920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0105%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1010%。

本议案获得通过。

2．《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决情况：同意35800905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；

反对8920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决情况：同意89976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8885%；反对8920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0105%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1010%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

君合律师事务所蒋雨达律师、丁淑敏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《上海维宏电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

2.《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026年6月29日