证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-061

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026年 10 月 10 日以即

时通讯、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次会议于 2026年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3.本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，全体高管列席了本次董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。

3. 审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务资助管理制度》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。

4. 审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。

5. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。

6. 审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。

7. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。

三、备查文件

1.《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日