证券代码：300508证券简称：维宏股份公告编号：2026-027

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2026年4月10日以即

时通讯、电子邮件等方式发出。

2．本次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。

3．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4．本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。

5．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

1．《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026年4月22日