维宏股份:上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300508证券简称：维宏股份公告编号：2026-023

上海维宏电子科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年04月14日

7．出席对象：

（1）截至2026年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于调整公司2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》非累积投票提案√

6.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

2．以上提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独

立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会已对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

3．上述提案6.00属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)

所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过；提案4.00涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。

4．公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指指

除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年04月17日9:00-11:3013:00-17:00

2．登记地点：公司证券投资部（地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号）

3．登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份

证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件2）和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可将以上有关证件采取信函或传真方式登记参加本次股东会。参会登记

资料须在2026年4月17日下午17:00点之前送达或传真到公司。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件

3），不接受电话登记。邮寄地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号，邮编：201401。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续。

5．会议联系方式：

联系人：何闫闫

电话：021－33587515传真：021－33587519

邮箱：weihongzq@weihong.com.cn

本次股东会现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1．提议召开本次股东会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件；

3．附件1、附件2、附件3。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026年03月31日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350508”，投票简称为“维宏投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海维宏电子科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海维宏电子科技股份有限公司于

2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》√

3.00《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》√

4.00《关于调整公司2026年度董事薪酬方案的议案》√