证券代码：300508证券简称：维宏股份公告编号：2025-072

上海维宏电子科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年

12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025年12月09日

7．出席对象：

（1）截至2025年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于变更公司注册资本并修订<公司章

1.00非累积投票提案√程>的议案》

√作为投票对象的子

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（7）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<募集资金使用制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

2.07非累积投票提案√案》

2．以上提案已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，具体内容详

见公司于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度文件。

3．上述提案1.00、提案2.01、提案2.02属于特别决议事项，需经出席本次股东会

的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过；提案2.00包含子提案，需逐项表决。

4．公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是

指指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025年12月11日9:00-11:3013:00-17:00

2．登记地点：公司证券事务部（地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号）

3．登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和委托人股东账户卡办理登记手续。（3）异地股东可将以上有关证件采取信函或传真方式登记参加本次股东会。参会登记资料须在2025年12月11日下午17:00点之前送达或传真到公司。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），不接受电话登记。邮寄地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号，邮编：201401。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理登记手续。

5．会议联系方式：

联系人：何闫闫

电话：021－33587515传真：021－33587519

邮箱：weihongzq@weihong.com.cn

本次股东会现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1．提议召开本次股东会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件；

3．附件一、附件二、附件三。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2025年11月29日附件一

上海维宏电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

股东名称

身份证号/营业执照号码股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托参会代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址

股东签字（法人股东盖章）：

年月日附件二上海维宏电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/单位参加上海维宏电子科技股份

有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见提案该列打钩的同反弃提案名称编码栏目可以投意对权票

100总议案：除累积投票议案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对象的子议案

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

数（7）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<募集资金使用制度>的议案》√

2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√

1．委托人为自然人的需要股东本人签名，授权委托书下载或按以上格式自制均有效。委托

人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2．如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多

项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3．非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持有上市公司股份性质：

委托人持有上市公司股份数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

签发日期:附件三参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350508”，投票简称为“维宏投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．2025年12月15日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日9：15—15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。