证券代码：300508证券简称:维宏股份公告编号：2026-029

上海维宏电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司第五届董事会。

2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年04月21日（星期二）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年04月21日上午

9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号公司会议室。

6．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议决定召开

公司2025年度股东会。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东82人，代表股份37441765股，占公司有表决权股份总数的34.3987%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份35809029股，占公司有表决权股份总数的32.8987%。

通过网络投票的股东76人，代表股份1632736股，占公司有表决权股份总数的1.5000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份1617836股，占公司有表决权股份总数的1.4863%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东75人，代表股份1617736股，占公司有表决权股份总数的1.4863%。

2．出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1．《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意37423865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522%；

反对17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1599936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8936%；反对17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

2．《关于公司＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》

表决情况：同意37423865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522%；

反对17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1599936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8936%；反对17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

3．《关于公司＜2025年度利润分配预案＞的议案》表决情况：同意37417665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9356%；

反对24100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。。

其中，中小股东总表决情况：同意1593736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5104%；反对24100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4896%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

4．《关于调整公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意1611936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7200%；

反对17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0963%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1837%。

其中，中小股东总表决情况：同意1596936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7082%；反对17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1064%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1854%。

本议案获得通过。

5．《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》

表决情况：同意37422865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495%；

反对17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东总表决情况：同意1598936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8318%；反对17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1064%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618%。

本议案获得通过。

6．《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：同意37422865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495%；

反对17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东总表决情况：同意1598936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8318%；反对17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1064%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权三分之二以上同意，本议案获得通过。

7．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意37420865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442%；

反对17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中，中小股东总表决情况：同意1596936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7082%；反对17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1064%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1854%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

君合律师事务所汤亦炜律师、麻冬圆律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《上海维宏电子科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2.《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026年4月22日