证券代码：300508证券简称:维宏股份公告编号：2025-024

上海维宏电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司第五届董事会。

2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年04月18日（星期五）下午14：50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年04月18日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年04月18日上午

9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号公司会议室。

6．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议决定召开公

司2024年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东89人，代表股份36392121股，占公司有表决权股份总数的33.7198％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份35755829股，占公司有表决权股份总数的33.1302％。

通过网络投票的股东85人，代表股份636292股，占公司有表决权股份总数的0.5896％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份636292股，占公司有表决权股份总数的0.5896％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东85人，代表股份636292股，占公司有表决权股份总数的0.5896％。

2．出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1．《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意36364841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9250％；反对14680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％；弃

权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

其中，中小股东表决情况：同意609012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7127％；反对14680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3071％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9802％。

本议案获得通过。

2．《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意36364141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9231％；反对14380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；弃

权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东表决情况：同意608312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6026％；反对14380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2600％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案获得通过。3．《关于公司＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》表决情况：同意36364141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9231％；反对14380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；弃

权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东表决情况：同意608312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6026％；反对14380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2600％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案获得通过。

4.《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

表决情况：同意36364141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9231％；反对11880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃

权16100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442％。

其中，中小股东总表决情况：同意608312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6026％；反对11880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8671％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5303％。

本议案获得通过。

5．《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》

表决情况：同意36363841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9223％；反对12180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃

权16100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442％。

其中，中小股东总表决情况：同意608012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5555％；反对12180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9142％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5303％。本议案获得通过。

6．《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》

表决情况：同意36366641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300％；反对11880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃

权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东总表决情况：同意610812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9955％；反对11880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8671％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案获得通过。

7．《关于调整公司2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意610512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9484％；

反对12180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9142％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1374％。

其中，中小股东总表决情况：同意610512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9484％；反对12180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9142％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案获得通过。

8．《关于调整公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意36366341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9292％；反对12180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃

权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东总表决情况：同意610512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9484％；反对12180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9142％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案获得通过。

9．《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》

表决情况：同意36364141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9231％；反对14380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；弃

权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东总表决情况：同意608312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6026％；反对14380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2600％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案获得通过。

10．《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：同意36366341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9292％；反对12180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃

权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东总表决情况：同意610512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9484％；反对12180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9142％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意，本议案获得通过。

11．《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况：同意36366641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300％；反对11880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃

权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东总表决情况：同意610812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9955％；反对11880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8671％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意，本议案获得通过。

12．《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

表决情况：同意36366341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9292％；反对12180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃

权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东总表决情况：同意610512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9484％；反对12180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9142％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案获得通过。

13．《关于＜未来三年（2025年-2027年）股东回报规划＞的议案》

表决情况：同意36366641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300％；反对11880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃

权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东总表决情况：同意610812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9955％；反对11880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8671％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1374％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

君合律师事务所丁淑敏律师、麻冬圆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。五、备查文件

1.《上海维宏电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；

2.《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2025年4月18日