证券代码：300508证券简称:维宏股份公告编号：2025-075

上海维宏电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开的时间：

现场会议时间：2025年12月15日（星期一）下午14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

12月15日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日上午9：

15至下午15：00期间的任意时间。

2.会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司第五届董事会。

5．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东90人，代表股份36197017股，占公司有表决权股份总数的33.2707%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份35630429股，占公司有表决权股份总数的32.7500%。

通过网络投票的股东84人，代表股份566588股，占公司有表决权股份总数的0.5208%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份374088股，占公司有表决权股份总数的0.3438%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份40500股，占公司有表决权股份总数的0.0372%。

通过网络投票的中小股东79人，代表股份333588股，占公司有表决权股份总数的0.3066%。

3．出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1．《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：同意36130773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8170%；

反对55044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1521%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

其中，中小股东表决情况：同意307844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2919%；反对55044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7142%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9939%。

本议案获得通过。

2．《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决情况：同意36123673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7974%；

反对62144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

其中，中小股东表决情况：同意300744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3939%；反对62144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6121%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9939%。

本议案获得通过。

2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》表决情况：同意36123313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7964%；反对62144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%；弃权11560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

其中，中小股东表决情况：同意300384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2977%；反对62144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6121%；弃权11560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0902%。

本议案获得通过。

2.03《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决情况：同意36125313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019%；

反对60504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1672%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

其中，中小股东表决情况：同意302384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8323%；反对60504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1737%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9939%。

本议案获得通过。

2.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决情况：同意36115313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7743%；

反对64504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。

其中，中小股东表决情况：同意292384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1591%；反对64504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2430%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5978%。

本议案获得通过。

2.05《关于修订＜募集资金使用制度＞的议案》

表决情况：同意36125313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019%；

反对60144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1662%；弃权11560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

其中，中小股东表决情况：同意302384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8323%；反对60144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0775%；弃权11560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0902%。

本议案获得通过。

2.06《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决情况：同意36122073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7930%；

反对63384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1751%；弃权11560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

其中，中小股东表决情况：同意299144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9662%；反对63384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9436%；弃权11560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0902%。

本议案获得通过。

2.07《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决情况：同意36122073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7930%；

反对63384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1751%；弃权11560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

其中，中小股东表决情况：同意299144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9662%；反对63384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9436%；弃权11560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0902%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

君合律师事务所赵丹妮律师、陈瑀律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《上海维宏电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；

2.《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2025年12月15日