证券代码：300510证券简称：金冠股份公告编号：2025-035

吉林省金冠电气股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会

议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于2025年12月2日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2025年12月5日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

董事会认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订和完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范运作水平、完善公司治理结构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037），修订后的《公司章程（2025年 12月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》。

1/4根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合

公司自身实际情况，公司新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》《对外捐赠管理制度》，逐项表决结果如下：

2.01制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.02制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案中涉及的《董事及高级管理人员离职管理制度》及《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司自身实际情况，公司修订和完善了部分基本管理制度，逐项表决结果如下：

3.01修订《股东会议事规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.02修订《董事会议事规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.03修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.04修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.05修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.06修订《会计师事务所选聘制度》

2/4表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.07修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.08修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.09修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.10修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.11修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.12修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.13修订《总经理工作细则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.14修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.15修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.16修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.17修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

3/4表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.18修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.19修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.20修订《内幕信息保密及内部知情人登记备案制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.21修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述子议案3.01-3.08尚需提交公司股东会审议通过，其中子议案3.01和

3.02需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，其余制度经董事会审议

通过之日起生效，原制度相应废止。

本议案中修订的各制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025年12月5日