吉林省金冠电气股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条为完善吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。

第二条本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监（以下合称“经理人员”）。董事会秘书的工作细则另行规定。

第二章任职资格和任免程序

第三条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员。公司副总经理、财务负责人等高级管理人员由公司总经理提名，交董事会讨论后，由董事会决定聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

第四条总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。

第五条总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管

理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉多种行业

的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。

《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被国务院证券监督管理机构确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员，以及被国务院证券监督管理机构或证券交

1/10易所认定不适宜担任上市公司总经理、副总经理或财务总监的人员，不得担任本公司的经理人员。

第六条总经理可以在期届满前提出辞职，辞职具体程序和办法按总经理与公司之间签订的聘任合同执行。

第三章义务、分工和职权

第七条公司经理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任

除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

总经理应如实向董事会声明其兼职情况。

第八条公司经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负

有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会

决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董

事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

公司经理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

经理人员的近亲属，经理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与经理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二

款第（四）项规定。

2/10第九条公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公

司负有下列勤勉义务：

（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（二）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（三）亲自行使公司依法赋予的管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行

政法规允许或者股东会知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

（四）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。

第十条公司经理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或

消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。

公司经理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大

事件及进展变化情况，保障董事和董事会秘书的知情权。

第十一条公司对日常生产经营管理工作实行总经理负责制。公司设副总经理若干名，财务总监一名。总经理可根据公司的实际情况，将具体工作划分为不同的管理范围，授权副总经理和其他高级管理人员分管。副总经理和其他高级管理人员应在各自分管范围内尽职履行，向总经理汇报工作。

副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。

第十二条总经理对公司董事会负责，行使下列职权:

（一）主持公司的生产、经营、管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划、投资方案和年度融资计划；

（三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；

（四）制订公司的具体规章；

（五）拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）根据公司内部授权，审批公司财务支出款项；

3/10（十）决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资

产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交

易事项(不含提供对外担保)：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，该交易涉及的

资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一

个会计年度经审计营业收入10％，且绝对金额1000万元以下；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个

会计年度经审计净利润10％，且绝对金额100万元以下；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产10％，

且绝对金额1000万元以下；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10％，且绝对金

额100万元以下；

上述第1-5项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；

6、在董事会权限范围内，决定以下关联交易：（1）公司与关联自然人发生的

交易金额低于30万元的关联交易；（2）公司与关联法人发生的交易金额低于300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定；

（十一）签发日常行政、业务等文件；

（十二）列席董事会会议（非董事总经理在董事会上没有表决权）；（十三）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十三条总经理在董事会审定的年度经营计划和投资方案、年度预算方案范围内，有权决定下列事项：

（一）审批公司日常经营管理中各项费用支出；

（二）审批投资项目支出；

（三）审批贷款及与贷款相关的抵押、担保事项，但与贷款相关的抵押、担保事项，总经理在审议后，必须按照公司章程的规定最终由董事会或者股东会审议。

4/10年度经营计划和投资方案、年度预算方案范围内的所有支出均需按照货币

资金管理办法（另行拟订）、财务收支审批办法（另行拟订）办理手续，并由总经理和财务总监联合签署后方可执行。

第十四条在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的

生产行政方面的问题，有临时处置权，但事后应及时在第一时间向董事会报告。

第十五条总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部

分或全部职权，若代职时间较长时（三十个工作日以上），应提交董事会决定代理人选。

第十六条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保

险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取职工代表大会的意见。

第十七条副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理的工作；

（二）受总经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，对总经理负责

并在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并向总经理报告工作；

（三）受总经理委托代行总经理部分或全部职权；

（四）负责总经理安排的其他工作。

第十八条财务总监行使下列职权：

（一）协助总经理工作；

（二）分管公司的财务、会计及筹融资等相关工作；

（三）负责制定公司财务管理制度及相关管理办法；

（四）负责拟定公司的财务预决算，并负责建立健全会计核算体系，分管

会计核算，对公司的财务报告和财务信息披露把关；

（五）行使总经理授予的签字权；

（六）提议财务人员的聘任、解聘及其薪资待遇；

（七）负责总经理安排的其他工作。

第十九条公司经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该

经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：

5/10（一）涉及刑事诉讼时；

（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。

第二十条公司经理人员在任期届满以前提出辞职的，董事会应当尽快召开董

事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。

第二十一条公司经理人员提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义

务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第四章总经理办公会议制度

第二十二条总经理办公会议是进行经营管理决议的机构，主要讨论决定经营管理工作中的重大事项。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持。

第二十三条总经理办公会议的决策原则

（一）总经理办公会议讨论的重大事项，意见一致的，可共同作出决策；意见

不一致的，由总经理审时度势、权衡利弊后作出决策；

（二）总经理办公会议决定以决议的形式作出。若决议事项在总经理办公会议

的权限范围内，该决议经总经理签署后发布；若决议事项超出总经理办公会议的权限范围，总经理应将有关议案提交董事会审议批准。

第二十四条总经理办公会议原则上每月召开一次，总经理也可根据需要决定随时随地召开。但下列情况之一者，总经理应在三个工作日内召开会议：

（一）董事会提出时；

（二）总经理认为必要时；

（三）其他副总经理提议时；

（四）有重要经营事项必须立即决定时；

（五）有突发性事件发生时。

第二十五条总经理办公会议分为总经理常务会议和总经理扩大会议。

出席总经理常务会议的人员为：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

出席总经理扩大会议的人员为：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以

6/10及总经理认为需要出席会议的其他人员。

总经理认为有必要时，可以邀请公司董事列席会议。

第二十六条召开会议的通知，由公司负责此事宜的有关部门在两个工作日前

电话或书面通知与会人员。如涉及讨论重大投资决策、拟定公司具体规章等重大事项，需至少提前三个工作日，将书面材料送达与会人员。

与会人员如因故不能参加会议，必须事先向总经理请假。

第二十七条总经理办公会议的议题范围包括：

（一）本细则第十二条中所规定的各项事项；

（二）研究决定有关公司经营、管理、发展的重大事项；

（三）公司副总经理、董事会秘书、财务总监提出，经总经理同意列入总经理办公会议的事项；

（四）总经理认为应当提交办公会议集体讨论的其他事项。

第二十八条总经理办公会议的议事程序为：

（一）凡通过个别汇报、协商能解决的一般性事项，由总经理、分管高级管理

人员按分管范围内予以解决；涉及几位副总经理分管的，可相互协商解决，对此总经理可以决定不列入办公会的议程；

（二）对列入会议议程的事项，如有必要，可先由相关部门向总经理或分管副

总提出书面材料，先由分管领导介绍事项的基本情况，然后由总经理组织讨论，与会人员均可发表意见，在此基础上做出决议；

（三）如遇临时性、紧急性的重大事项，经总经理同意，可由与会人员直接在

会议上提出、讨论、决议。

第二十九条出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。总经理办公会议记录作为公司档案由公司指定专人保存，保存期限为十年。

总经理办公会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名、职务；

（三）会议议程；

（四）发言要点；

（五）会议结论。

7/10第三十条总经理应对总经理办公会议决定承担责任。总经理办公会议决定违

反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在发言中曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。

第三十一条总经理办公会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避或不发表意见。总经理办公会议记录应注明该出席会议人员回避或不发表意见的原因。

第五章决策程序

第三十二条人事决策程序

公司所属各部门负责人由公司根据相关规定考察、提名，并经相关程序讨论后，由总经理任免。

公司下属控股子公司的董事、高级管理人员由公司根据有关程序和规定考察、提名，并经相关程序讨论，经董事长或总经理同意后，由各控股子公司按相关程序任免。

第三十三条对外投资决策程序

公司拟决定的投资项目，由公司有关职能部门进行充分研究，编制可行性研究报告或方案，并聘请有关专家组成评审小组对投资项目进行评估和咨询，经公司总经理办公会议审议并形成决议，本细则第十二条第（十）项规定额度外的投资事项，按有关规定的程序上报董事会予以审议批准。

第三十四条融资的决策程序

（一）公司每年的年度融资计划由公司总经理按有关规定程序上报董事会，经

董事会审批后，在年度融资额度内由公司总经理按有关规定程序组织实施；

（二）公司总经理在融资额度范围内审批资金使用报告时，应按公司有关内部

控制制度和财务资金管理办法有关规定和程序办理，严格控制资金风险。

第三十五条经营性合同及其他相关文件的审核程序

（一）以公司名义执行的各类日常经营性合同或其他相关文件由主管副总经

理或财务总监审阅后，报总经理审核，由董事长或授权代表签署。

（二）若合同是与关联方达成的，应遵照《深圳证券交易所创业板上市规则》

《公司章程》和公司《关联交易管理制度》执行。

第三十六条公司内部管理的具体规章由总经理签发，公司基本管理制度由董

8/10事长签发。

第三十七条除有关法律和《公司章程》规定须由董事会和/或股东会批准的以外，公司正常经营业务中的预算内费用，由总经理或其授权的管理人员审批。

第六章报告制度

第三十八条总经理应定期以书面形式向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。

第三十九条在董事会闭会期间，总经理应定期就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长报告工作。

第四十条总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证报告的真实性。

第四十一条公司遇有下列情形时，总经理应及时做出临时报告：

（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；

（二）发生重大劳动事故、安全事故；

（三）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；

（四）其他重大突发事件。

总经理应真实、准确、完整的履行上述报告义务。

第四十二条总经理应定期向董事报送合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表。

第四十三条公司应定期召开职工代表大会，由总经理报告公司行政工作，听取职工代表意见。

第四十四条公司经理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。

第七章绩效评价与激励约束机制

第四十五条总经理的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。

第四十六条总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。

第四十七条总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

9/10第八章附则

第四十八条除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第四十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件

和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、其他规

范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和修改后的公司章程的规定执行，并由总经理办公会议及时提出修改意见，报董事会审议通过。

第五十条本细则自董事会审议通过之日起生效。

第五十一条本细则由公司董事会负责修订和解释。

吉林省金冠电气股份有限公司

二〇二五年十二月