上海雪榕生物科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及各项法律法规、规

范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2024年的工作总结如下：

一、2024年度主要经营指标及重点工作

随着食用菌行业产能的扩张，短期内市场需求的增长无法快速消化新增产能带来的供给增加，金针菇行业产能过剩，价格持续低迷，甚至出现了较长时间价格倒挂，导致行业不同程度的亏损。受市场行情持续低迷的影响，导致不少工厂化企业停产、转产或是减产，根据中国乡镇企业协会食用菌产业分会、中国食用菌商务网和食用菌市场编辑部联合撰写的《2023-2024年度全国食用菌工厂化生产调研报告》，截至2024年11月，全国食用菌工厂化生产企业共有311家，其中停产(转行)企业22家。

2024年度，面对行业寒冬期，公司以“收缩、稳定、恢复”为经营策略，暂

缓、停止大规模资本开支项目，稳定生产和销售，苦练内功。

报告期内，公司实现营业收入216244.94万元，同比下降15.70%，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损61707.08万元，经营活动产生的现金流量净额4.37亿元。

报告期内，公司主动收缩业务，关停或者减产部分成本较高，质量较差的工厂，停产亏损经营的小菇种项目，确保主力菇种、盈利菇种的生产与销售。

报告期内，公司暂停对以前年度未完工项目的大额资本性投入，比如江苏淮安、广西贵港项目未完工的厂房不再增加新的投入，不盲目扩大产能，同时暂停或者延期各子公司所有非必须改造项目，主动收缩，调整结构，稳定生产。

报告期内，面对激烈的竞争环境及行业寒冬期，公司持续进行降本增效工作，秉持“一人多岗，一岗多能”的原则，持续优化各工艺流程，合并、裁撤有关部门，精简人员，打造精兵强将，并通过供应链采购、设备维保、配方优化等措施节降成本。报告期内，面对突发事件，公司加强与金融机构的沟通交流，努力保证融资渠道畅通，防止金融机构集中抽贷、断贷，持续为公司业务发展提供必要的资金支持，平稳度过困难期。

二、董事会日常工作运行情况

（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了15次董事会，具体如下：

会议决议刊登的指定会议决议刊登的信会议届次召开时间网站查询索引息披露日期

第五届董事会2024年1月22巨潮资讯网

2024年1月22日

第五次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年2月23巨潮资讯网

2024年2月23日

第六次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年3月12巨潮资讯网

2024年3月13日

第七次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年3月28巨潮资讯网

2024年3月28日

第八次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年4月25巨潮资讯网

2024年4月26日

第九次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年6月24巨潮资讯网

2024年6月25日

第十次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年7月15巨潮资讯网

2024年7月15日

第十一次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会巨潮资讯网

2024年8月5日2024年8月6日

第十二次会议 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年8月23巨潮资讯网

2024年8月23日

第十三次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年8月28巨潮资讯网

2024年8月29日

第十四次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年10月24巨潮资讯网

2024年10月25日

第十五次会议 日 www.cninfo.com.cn第五届董事会 2024年 11 月 4 巨潮资讯网

2024年11月5日

第十六次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年11月19巨潮资讯网

2024年11月21日

第十七次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年11月29巨潮资讯网

2024年11月30日

第十八次会议 日 www.cninfo.com.cn

第五届董事会2024年12月25巨潮资讯网

2024年12月25日

第十九次会议 日 www.cninfo.com.cn

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了6次股东大会，具体情况如下：

会议决议刊登的指定会议决议刊登的信会议届次召开时间网站查询索引息披露日期

2024年第一

巨潮资讯网次临时股东2024年3月28日2024年3月28日

www.cninfo.com.cn大会

2023年年度巨潮资讯网

2024年5月17日2024年5月17日

股东大会 www.cninfo.com.cn

2024年第二

巨潮资讯网次临时股东2024年7月15日2024年7月15日

www.cninfo.com.cn大会

2024年第三

巨潮资讯网次临时股东2024年8月23日2024年8月23日

www.cninfo.com.cn大会

2024年第四

2024年11月15巨潮资讯网

次临时股东2024年11月15日

日 www.cninfo.com.cn大会

2024年第五

2024年12月12巨潮资讯网

次临时股东2024年12月12日

日 www.cninfo.com.cn大会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》

等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项以保证各位股东的合法权益。

三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2024年审计委员会严格按照《公司审计委员会工作细则》开展各项工作。公

司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，听取审计机构的意见，并在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告。

2024年薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会工作细则》开展

各项工作，对公司2024年董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴，以及限制性股票激励计划等事宜进行审议。

2024年战略委员会严格按照《公司战略委员会工作细则》开展各项工作，根

据所属行业的发展和变化并结合公司实际情况，对公司2024年重点工作计划、目标及发展方向提出了合理化建议。

2024年提名委员会严格按照《公司提名委员会工作细则》开展各项工作，提

名委员会委员认真履行自己的职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，对公司聘任董事、高级管理人员等提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

五、检查总经理工作情况

2024年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按《公司章程》

等有关规定，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

六、公司2025年工作思路

1、做强、做精金针菇、海鲜菇，确保生产、质量稳定

确保主营产品金针菇、真姬菇菌种稳定，质量稳定，持续创造现金流入；全力以赴，做强、做精金针菇，海鲜菇，控制好金针菇、海鲜菇的质量并保持稳定。

2、优化生产各链条，持续降本

2025年，公司将继续努力做好精细化采购工作，充分发挥集中采购的规模化优势，增强公司对上游供应商的议价能力，降低原材料采购成本；在保证质量的

前提下千方百计提高单产，提高单产是做有效的降本手段；对公司员工结构进行优化，调整一人多岗，一岗多能，“精兵减政”优化人员，降低人员费用；进一步加大节能减排，公司将充分利用工厂屋顶，降低能耗成本。

3、持续拓宽融资渠道，通过多元化、多途径筹措资金，确保资金安全。

4、做好新老实控人平稳过渡工作，稳步推进向新实控人发行股票工作。

上海雪榕生物科技股份有限公司董事会

2025年4月28日