证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-067

上海雪榕生物科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长蒋智先生

6、现场会议地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东共计 221 人，代表股份总数为 34666138 股，占上市公司总股份的 5.4094%。

（2）现场会议股东出席情况参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共 1人，代表股份总数为 100 股，占上市公司股份

总数的 0.0000%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 220 人，代表股份 34666038 股，占上市公司总股份的 5.4094%。

（4）中小股东出席的总体情况中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 221 人，代表股份 34666138 股，占上市公司总股份的 5.4094%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 220 人，代表股份 34666038 股，占上市公司总股份的 5.4094%。

（5）出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

总表决 32018 92.361 2475 7.1397 17280 0.4985 12634《关于情况 295 9% 043 % 0 % 1450拟购买其中，

1.00 董高责 通过

中小股 32018 92.361 2475 7.1397 17280 0.4985

任险的 0

东的表 295 9% 043 % 0 %议案》决情况

关联股东上海万紫千鸿智能科技有限公司、杨勇萍对本议案进行了回避表决，合计回避表决股数

126341450 股。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所金剑律师、赵熙竹律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。四、备查文件

1、公司 2026 年第五次临时股东会决议；

2、上海君澜律师事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日