证券代码：300511证券简称：雪榕生物公告编号：2025-109

债券代码：123056债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2025年10月14日，

最新有效的转股价格为4.10元/股。

2、2025年第三季度，共有1206709张“雪榕转债”完成转股（票面金额共计120670900元人民币），合计转为29431438股“雪榕生物”股票（股票代码：300511）。

3、截至2025年第三季度末，公司剩余可转债为580322张，剩余票面总金额为

58032200元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5850000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币

585000000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58500万元的部分由主承销商包销。

12、可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第三季度，“雪榕转债”因转股减少1206709张，转股数量为29431438股。截至2025年9月30日，“雪榕转债”尚有580322张，剩余可转债票面金额为

58032200元人民币。公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后

（2025年6月30日）本次股份（2025年9月30日）股份性质变动数量

股份数量比例（股）股份数量比例

（股）（%）（股）（%）

一、限售条件流通股8077207413.52209258079299912.88

其中：高管锁定股8077207413.52209258079299912.88

二、无限售条件流通股51685939586.482941051354626990887.12

三、总股本597631469100.0029431438627062907100.00

注：公司总经理龙鹏先生于2025年8月4日增持公司股份27900股，因此“高管锁定股”增加20925股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-37198681。

四、备查文件

1、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕生物”股本结构表；

2、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕转债”股本结构表。

特此公告。

2上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025年10月9日

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