证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2025-103

杭州中亚机械股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席会

议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的

投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于变更公司注册资本及修改公司章程

1.00非累积投票提案√的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议√作为投票对象的子议

2.00非累积投票提案案》（需逐项表决）案数（10）

2.01《关于修订股东会议事规则的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订董事会议事规则的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订募集资金管理制度的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订累积投票制度的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订关联交易管理制度的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订对外担保管理制度的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订独立董事工作细则的议案》非累积投票提案√《关于修订投资和融资决策管理制度的议

2.08非累积投票提案√案》《关于修订对外提供财务资助管理办法的

2.09非累积投票提案√议案》《关于修订股东会网络投票实施细则的议

2.10非累积投票提案√案》

3.00《2025-2027年股东分红回报规划》非累积投票提案√

2、提案1、提案3已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议

审议通过，提案2已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。以上提案的具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

3、对上述所有提案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、提案1、提案2.01、提案2.02属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月11—12日9:00-16:00。

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执

照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股

凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项：

联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

联系人：朱峥施国莹

联系电话：0571-86522536

传真：0571-88011205

邮箱：zydb@zhongyagroup.com现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《杭州中亚机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会

2025年11月29日