证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2025-106

杭州中亚机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次

临时股东大会会议通知已于2025年11月29日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于2025年12月9日发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2.会议时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月15日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

3.股权登记日：2025年12月8日。

4.现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。

5.会议召集人：董事会6.会议主持人：本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事史正先生主持。

7.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东84人，代表股份276065488股，占公司有表决权股份总数的67.4585%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份274577188股，占公司有表决权股份总数的67.0948%。

通过网络投票的股东72人，代表股份1488300股，占公司有表决权股份总数的0.3637%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份2129300股，占公司有表决权股份总数的0.5203%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份641000股，占公司有表决权股份总数的0.1566%。

通过网络投票的中小股东72人，代表股份1488300股，占公司有表决权股份总数的0.3637%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

提案1.00《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意275573538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%；

反对487450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意1637350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8962%；反对487450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.8925%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2113%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

提案2.01《关于修订股东大会议事规则的议案》

总表决情况：

同意275573538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%；

反对486150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1761%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意1637350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8962%；反对486150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.8314%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2724%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

提案2.02《关于修订董事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意275573538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%；

反对487450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：同意1637350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8962%；反对487450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.8925%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2113%

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

提案2.03《关于修订募集资金管理制度的议案》

总表决情况：

同意275483538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7892%；

反对576150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2087%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%

中小股东总表决情况：

同意1547350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

72.6694%；反对576150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的27.0582%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2724%。

该提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

提案2.04《关于修订累积投票制度的议案》

总表决情况：

同意275573488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%；

反对486150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1761%；弃权5850股（其中，因未投票默认弃权1750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意1637300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8938%；反对486150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.8314%；弃权5850股（其中，因未投票默认弃权1750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2747%。该提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

提案2.05《关于修订关联交易管理制度的议案》

总表决情况：

同意275573488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%；

反对486150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1761%；弃权5850股（其中，因未投票默认弃权1750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意1637300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8938%；反对486150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.8314%；弃权5850股（其中，因未投票默认弃权1750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2747%。

该提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

提案2.06《关于修订对外担保管理制度的议案》

总表决情况：

同意275573538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%；

反对487450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意1637350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8962%；反对487450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.8925%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2113%。

该提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

提案2.07《关于修订独立董事工作细则的议案》

总表决情况：同意275483538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7892%；

反对487450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%；弃权

94500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0342%。

中小股东总表决情况：

同意1547350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

72.6694%；反对487450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.8925%；弃权94500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4381%。

该提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

提案2.08《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》

总表决情况：

同意275483538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7892%；

反对487450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%；弃权

94500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0342%。

中小股东总表决情况：

同意1547350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

72.6694%；反对487450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.8925%；弃权94500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4381%。

该提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

提案2.09《关于修订对外提供财务资助管理办法的议案》

总表决情况：

同意275483538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7892%；

反对577450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2092%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。中小股东总表决情况：

同意1547350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

72.6694%；反对577450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的27.1192%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2113%。

该提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

提案2.10《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》

总表决情况：

同意275573538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%；

反对486450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1762%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意1637350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8962%；反对486450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.8455%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2583%。

该提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

提案3.00《2025-2027年股东分红回报规划》

总表决情况：

同意275573288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8217%；

反对487650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%；弃权4550股（其中，因未投票默认弃权1750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意1637100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.8844%；反对487650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的22.9019%；弃权4550股（其中，因未投票默认弃权1750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2137%。

该提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师虞文燕、谭敏为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会

议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.《杭州中亚机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2.《浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会

2025年12月16日