证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2026-017

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2026年4月17日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年4月27日在公司会议室召开，采用现场表决方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会由董事史正主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总裁工作报告》。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职，具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

同意2025年公司（含合并报表范围内各级子公司）计提资产减值准备如下：

单位：元本期增加本期减少项目期初账面金额期末账面金额计提其他转回或转销核销其他应收账款坏

139265962.86-8878367.73828001.81129559593.32

账准备其他应收款

3626946.211252563.56298960.914580548.86

坏账准备一年内到期

的非流动资1456651.65177179.371633831.02产减值准备长期应收款

762147.40-762147.40

坏账准备存货跌价准

53942638.4513498004.42115087.889864809.3357690921.42

备合同资产减

17359059.85-1814803.4715544256.38

值准备商誉减值准

5127689.395127689.39

备长期股权投

5204233.804931490.8310135724.63

资减值准备预付款项坏

3180242.88399252.763579495.64

账准备

1126962.

合计229925572.498803172.34115087.889864809.33227852060.66

72本次计提资产减值准备合计8803172.34元（其中，信用减值损失

8210772.20元，资产减值损失-17013944.54元），合计减少公司2025年利润总

额8803172.34元。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

4、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》，并同意提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

6、审议通过《2025年度利润分配方案》，并同意提交公司股东会审议。

同意本年度公司利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股

本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。不以资本公积转增股本，不送红股。

如在利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。

截至本公告披露日，公司总股本为409237375股，以409237375股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为8184747.50元（含税）。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2025年度利润分配方案》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），对会计政策进行相应变更，自2026年1月1日起开始执行上述会计准则。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

8、审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，并同意提交

公司股东会审议。

同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过4亿元自有资金进行委托理财。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

自有资金投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证券公司、信托公

司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（R1或 R2级）、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，且以上受托方金融机构不得与公司存在关联关系。

本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为自公司股东会审议通过

之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

9、审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意公司2026年度向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等，具体如下：

公司银行名称申请授信额度期限杭州中亚机械股份有限公司浙商银行杭州拱墅支行10000万元1年杭州中亚机械股份有限公司杭州联合农商银行同协支2000万元1年杭州中亚机械股份有限公司建设银行杭州高新支行11000万元1年杭州中亚机械股份有限公司中信银行杭州湖墅支行13000万元1年杭州中亚机械股份有限公司杭州银行丰潭支行10000万元1年杭州中亚机械股份有限公司中国银行杭州市城北支行15000万元1年杭州中亚机械股份有限公司宁波银行杭州分行20000万元1年杭州中亚机械股份有限公司农业银行杭州石祥路支行15000万元1年杭州中亚机械股份有限公司广发银行杭州文三支行20000万元1年杭州中亚机械股份有限公司浦发银行杭州和睦支行25000万元1年杭州中亚机械股份有限公司招商银行杭州分行10000万元1年杭州中亚机械股份有限公司光大银行杭州分行4000万元1年杭州中亚机械股份有限公司工商银行杭州半山支行10000万元1年杭州中亚机械股份有限公司交通银行杭州杭大路支行10000万元1年杭州瑞东机械有限公司浙商银行杭州拱墅支行5000万元1年杭州瑞东机械有限公司交通银行临安支行5000万元1年杭州中亚智能装备有限公司农业银行杭州石祥路支行1000万元1年合计186000万元

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代

理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于2026年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意根据公司2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2026年公司（含合并范围内子公司）与杭州千岛湖燕山酒店有限公司、宁波中物光电杀菌技术有限公司、杭州新鲜部落科技有限公司、杭州中麦智能装备有限公司及杭州麦杰思物联网科技有限公司发生的日常关联交易合计不

超过2805.00万元（不含税）。关联人关联交易内容合同签订金额或预计金额（万元）杭州千岛湖燕山使用关联方酒店提供的住

500.00

酒店有限公司宿、餐饮及会议服务宁波中物光电杀向关联人采购脉冲光杀菌模

2000.00

菌技术有限公司块杭州中麦智能装向关联人采购输送系统

200.00

备有限公司

杭州新鲜部落科向关联人销售设备50.00

技有限公司向关联人采购饮品5.00杭州麦杰思物联向关联人销售设备

50.00

网科技有限公司

小计2805.00

注：均为不含税金额。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

（1）2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明经审查，独立董事认为：

2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日

常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（2）关于预计2026年度日常关联交易的审核意见经审查，独立董事认为：

公司预计2026年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，并同意在董事会审议通过后提交股东会审议。本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

11、审议通过《关于追加2026年度担保额度预计的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意公司在2026年度为公司全资子公司杭州中亚智能装备有限公司提供担保，担保额度预计不超过0.50亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现

金池、票据池、资产池等业务。本次审议额度有效期自股东会审议通过之日起

12个月内有效，额度在授权期限内可循环使用，最终的担保金额和期限以实际

签署的担保协议为准，同时授权公司管理层或其授权的其他人士在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于追加2026年度担保额度预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

12、审议通过《关于制定薪酬管理制度的议案》，并同意提交公司股东会审议。

为规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《杭州中亚机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《薪酬管理制度（2026年4月）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。13、审议通过《2026年度董事薪酬方案》，并同意提交公司股东会审议。

其中：审议通过子议案13.1《2026年度董事长薪酬方案》，并同意提交公司股东会审议。

同意公司董事长薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为

20万元，绩效年薪基数为50万元。

年度考核时，董事会薪酬与考核委员会以上一年度的薪酬为参考，根据各绩效考核目标的完成情况和公司业绩情况上调或下调绩效年薪基数（最多不超过

30%）。根据上述考核方法计算总得分，参考得分确定绩效薪酬，具体按照公司

《薪酬管理制度》执行。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、史正、徐满花回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案13.2《2026年度独立董事薪酬方案》，并同意提交公司股东会审议。

同意独立董事薪酬实行固定津贴制度，津贴标准为税前8万元/年。公司独立董事津贴按月发放。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案13.3《2026年度其他非独立董事薪酬方案》，并同意提交公司股东会审议。

同意公司其他非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的具体管理职务或岗位的薪酬标准领取薪酬。其他非独立董事薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

具体如下：

其他非独立董事基本年薪总数为21万元，绩效年薪基数总数为40万元。年度考核时，董事会薪酬与考核委员会以上一年度的薪酬为参考，根据各绩效考核目标的完成情况和公司业绩情况上调或下调绩效年薪基数（最多不超过30%）。

根据上述考核方法计算总得分，参考得分确定绩效薪酬，具体按照公司《薪酬管理制度》执行。

兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事津贴。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、史正、徐满花、吉永林、金卫东、王硕回避表决，该子议案审议通过。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2026年度董事薪酬方案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

14、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

同意2026年度高级管理人员薪酬标准为：公司高级管理人员薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。若存在一人担任多个高级管理人员职位情况，按收入较高职位领取。

兼任公司董事的高级管理人员，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事津贴。

具体如下：

1、总裁基本年薪为15万元，总工程师基本年薪为12万元，副总裁、财务

总监、董事会秘书基本年薪为9万元。

2、总裁及其他高级管理人员绩效年薪基数总数为260万元。年度考核时，

董事会薪酬与考核委员会以上一年度的薪酬为参考，根据各绩效考核目标的完成情况和公司业绩情况上调或下调绩效年薪基数（最多不超过30%）。根据上述考核方法计算总得分，参考得分确定绩效薪酬，具体按照公司《薪酬管理制度》执行。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

《2026年度高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过后将在2025年度股东会上向股东会说明。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东回避表决，议案审议通过。

15、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。

经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

16、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及

内控审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

17、审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况评估意见的议案》。

经核查独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟回避表决，议案审议通过。

18、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并同意提

交公司股东会审议。

同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下：变更事修订前变更后项

一般项目：包装专用设备制造；专用设一般项目：包装专用设备制造；专用设

备制造（不含许可类专业设备制造）；备制造（不含许可类专业设备制造）；

机械设备销售；机械设备研发；机械设机械设备销售；机械设备研发；机械设

备租赁；包装专用设备销售；自动售货备租赁；包装专用设备销售；商业、

机销售；货物进出口；技术进出口；智饮食、服务专用设备制造；自动售货能机器人销售；食品销售（仅销售预包机销售；货物进出口；技术进出口；智装食品）（除依法须经批准的项目外，能机器人销售；食品销售（仅销售预包经营范围变更凭营业执照依法自主开展经营活动）。装食品）（除依法须经批准的项目外，许可项目：道路货物运输（不含危险货凭营业执照依法自主开展经营活动）。

物）；酒类经营；食品销售（依法须经许可项目：道路货物运输（不含危险货批准的项目，经相关部门批准后方可开物）；酒类经营；食品销售（依法须经展经营活动，具体经营项目以审批结果批准的项目，经相关部门批准后方可开为准）。展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法

规、规章的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，其余条款不变，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

公司董事会提请股东会授权董事会办理变更经营范围及修改《公司章程》相

关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》《公司章程》

（2026年4月）及《公司章程对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

19、审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意拟定2026年中期分红安排如下：

（一）中期分红条件

公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

1、在满足股东大会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，

董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；

2、在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期

完成分红事项；

3、办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于2026年中期分红安排的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

20、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。

同意2026年第一季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提资产减值

准备及核销部分资产如下：

单位：元本期增加本期减少项目期初账面金额期末账面金额计提转回或转销核销应收账款坏

129559593.328635890.00138195483.32

账准备其他应收款

4580548.86-2957748.471622800.39

坏账准备一年内到期

-944617.01

的非流动资1633831.02689214.01产减值准备存货跌价准

57690921.4257690921.42

备合同资产减

15544256.3818306018.37

值准备2761761.99商誉减值准

5127689.395127689.39

备长期股权投

10135724.6310135724.63

资减值准备预付款项坏

3579495.64456466.964035962.60

账准备

合计227852060.667951753.47235803814.13本次计提资产减值准备合计7951753.47元（其中，信用减值损失-5189991.48元，资产减值损失-2761761.99元），合计减少公司2026年1-3月利润总额7951753.47元。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

21、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》全文。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

22、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

同意于2026年5月19日召开2025年度股东会。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

3、《杭州中亚机械股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议审核意见》；

4、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议审查意见》；

5、《杭州中亚机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审查意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会

2026年4月29日