证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2026-037

杭州中亚机械股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√《关于使用部分自有资金进行委托理财的

4.00非累积投票提案√议案》《关于2026年度向银行申请授信额度的

5.00非累积投票提案√议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议

6.00非累积投票提案√案》《关于追加2026年度担保额度预计的议

7.00非累积投票提案√案》

8.00《关于制定薪酬管理制度的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的子议

9.00《2026年度董事薪酬方案》非累积投票提案

案数（3）

9.01《2026年度董事长薪酬方案》非累积投票提案√

9.02《2026年度独立董事薪酬方案》非累积投票提案√

9.03《2026年度其他非独立董事薪酬方案》非累积投票提案√

10.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于变更公司经营范围及修改公司章程

11.00非累积投票提案√的议案》

12.00《关于2026年中期分红安排的议案》非累积投票提案√

2、上述所有提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司

于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

3、对上述所有提案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。4、提案9含有3个子议案，需逐项表决。

5、提案6、提案9的关联股东需回避表决，回避表决的关联股东不可接受其他股东委

托对需回避表决的提案进行投票。具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

6、公司2025年度股东会将就董事会审议通过的《2026年度高级管理人员薪酬方案》

向股东会作出说明，具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

7、公司独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟将分别在公司2025年度股东会进行述职，

具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的

《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月15日、18日9:00-16:00。

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持

股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项：

联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

联系人：朱峥施国莹联系电话：0571-86522536

传真：0571-88011205

邮箱：zydb@zhongyagroup.com

现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《杭州中亚机械股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表》特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350512”，投票简称为“中亚投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2杭州中亚机械股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州中亚机械股份有限公

司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√《关于2025年年度报告及摘要的

2.00√议案》

3.00《2025年度利润分配方案》√《关于使用部分自有资金进行委

4.00√托理财的议案》《关于2026年度向银行申请授信

5.00√额度的议案》《关于预计2026年度日常关联交

6.00√易的议案》《关于追加2026年度担保额度预

7.00√计的议案》《关于制定薪酬管理制度的议

8.00√案》

9.00《2026年度董事薪酬方案》√作为投票对象的子议案数（3）

9.01《2026年度董事长薪酬方案》√

9.02《2026年度独立董事薪酬方案》√《2026年度其他非独立董事薪酬

9.03√方案》《关于拟续聘会计师事务所的议

10.00√案》《关于变更公司经营范围及修改

11.00√公司章程的议案》《关于2026年中期分红安排的议

12.00√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

杭州中亚机械股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东统一社会信用代码股东账号持股数量出席会议人员是否委托姓名受托人姓名受托人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

说明：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月18日16:00之前以电子邮件、信

函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。