证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2026-031

杭州中亚机械股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第

五届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）是一家全国性大

型专业会计中介服务机构，成立于1983年12月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金

融相关审计业务等20多项执业资格。该所工作认真、负责，出具的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业人注册会计师2363人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.69亿元

2024年（经审计）

审计业务收入25.63亿元业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和

2024年上市公司零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、（含 A、B股）审 燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、涉及主要行业

计情况林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数1578

2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展投资者华仪电气、东2024年3月6日天健作为华仪电气2017已完结（天健需按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐

业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。海证券、天健年度、2019年度年报审在5%的范围内所计机构，因华仪电气涉与华仪电气承嫌财务造假，在后续证担连带责任，天券虚假陈述诉讼案件中健所已按期履被列为共同被告，要求行判决）承担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行

政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

何时开始何时开何时开始为近三年签署或复何时成为注项目组成员姓名从事上市始在本本公司提供核上市公司审计册会计师公司审计所执业审计服务报告情况近三年签署或复项目合伙人金晨希2005年2002年2005年2023年核11家上市公司审计报告近三年签署或复金晨希2005年2002年2005年2023年核11家上市公司签字注册会审计报告计师近三年签署或复陈丹萍2014年2012年2012年2025年核5家上市公司审计报告近三年签署或复项目质量控钟英才2017年2016年2020年2024年核5家上市公司制复核人审计报告

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师金晨希、签字注册会计师陈丹萍、项目质量控

制复核合伙人钟英才最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。3、独立性天健所及项目合伙人金晨希，签字注册会计师金晨希、陈丹萍，项目质量控制复核合伙人钟英才不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024及2025年度审计费用（含对子公司的审计费用）如下：

单位：万元

2025年2024年同比

财务审计费用80.0090.00-11.11%

内控审计费用15.0018.00-16.67%

合计95.00108.00-12.04%提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程

度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十六次会议（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权），审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（二）审计委员会审查意见经审查，审计委员会认为：

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者

保护能力、诚信状况、独立性等方面做了认真考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。审计委员会于2026年4月27日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交公司董事会审议，并同意在董事会审议通过后提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

3、审计委员会审查意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会

2026年4月29日