中亚股份:关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2026-026

杭州中亚机械股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第

五届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

现将具体事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2026年公司（含合并范围内子公司）与关联方杭州千岛湖燕山酒店有限公司（以下简称“燕山酒店”）、宁波中物光电杀菌技术有限公司（以下简称“中物光电”）、杭州新鲜部落科技有限公司（以下简称“杭州新鲜部落”）、杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“中麦智能”及杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）发生日常关联交易合计不超过2805.00万元（不含税）。

本次预计2026年度日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董

事专门会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过。公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十六次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次预计2026年度日常关联交易在公司股东会审批权限内，尚需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务运行情况，对2026年度发生日常关联交易的金额预计如下：

单位：万元关合同签订金截至披露关联交关联交易关联交易定价原则上年发联额或预计金日已发生易类别内容生金额人额（万元）金额

使用关联关联交易按照公开、公燕

服务类方酒店提平、公正的原则，以公允山

关联交供的住宿、的价格和条件确定交易500.0054.0148.32酒易餐饮及会金额。

店议服务

向关联人关联交易按照公开、公

中采购脉冲平、公正的原则，以公允物光杀菌模的价格和条件确定交易

2000.00155.991009.74光块金额。交易价格依据采购电数量、采购方行业影响力等因素协商确定。

向关联人关联交易按照公开、公

中采购输送平、公正的原则，以公允向关联麦系统的价格和条件确定交易

人采购200.000.000.00智金额。交易价格依据采购原材料

能数量、采购方行业影响力等因素协商确定。

杭向关联人关联交易按照公开、公

州采购饮品平、公正的原则，以公允新的价格和条件确定交易

5.000.150.00鲜金额。交易价格依据采购部数量、采购方行业影响力落等因素协商确定。

杭向关联人关联交易按照公开、公

州销售设备平、公正的原则，以公允新的价格和条件确定交易

50.000.000.00鲜金额。交易价格依据市场向关联部情况协商确定。

人销售落

产品、麦向关联人关联交易按照公开、公

商品杰销售设备平、公正的原则，以公允思的价格和条件确定交易

50.000.0014.68物金额。交易价格依据市场联情况协商确定。

网

小计2805.00210.151072.74

注：均为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发实际发关联生额占关联交实际发预计金生额与交易关联人同类业披露日期及索引易内容生金额额预计金类别务比例额差异使用关联方酒《关于预计2025年度日常服务店提供关联交易的公告》，披露日类关燕山酒

的住宿、48.32500.000.74%-90.34%期：2025年4月29日，披联交店

餐饮及露网站：巨潮资讯网易

会议服 http://www.cninfo.com.cn务向关联《关于预计2025年度日常人采购关联交易的公告》，披露日中物光

脉冲光1009.742000.001.40%-49.51%期：2025年4月29日，披向关电

杀菌模露网站：巨潮资讯网联人

块 http://www.cninfo.com.cn采购向关联《关于预计2025年度日常原材人采购关联交易的公告》，披露日料中麦智-100.00

输送系0.00200.000.00%期：2025年4月29日，披能%

统露网站：巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《关于预计2025年度日常向关联关联交易的公告》，披露日杭州新人销售

0.02120.000.00%-99.98%期：2025年4月29日，披

鲜部落设备、乳

露网站：巨潮资讯网

品、饮料

http://www.cninfo.com.cn向关《关于预计2025年度日常联人向关联关联交易的公告》，披露日麦杰思

销售人销售14.6850.000.24%-70.64%期：2025年4月29日，披物联网

产品、设备露网站：巨潮资讯网

商品 http://www.cninfo.com.cn《关于预计2025年度日常向关联关联交易的公告》，披露日上海哟

人销售44.25150.000.07%-70.50%期：2025年4月29日，披嗖噗

设备露网站：巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn向关联《关于预计2025年度日常人销售关联交易的公告》，披露日燕山酒-100.00

配件及0.00100.000.00%期：2025年4月29日，披店%

其他露网站：巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn

小计1117.013120.00-64.23%2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存存在较大差异的说明在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存计存在较大差异的说明在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

注：均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）燕山酒店

1、基本情况

（1）公司名称：杭州千岛湖燕山酒店有限公司

（2）法定代表人：史中伟

（3）注册资本：50万元。其中史中伟认缴出资25万元，占注册资本的50%；

杭州沛元投资有限公司认缴出资12.5万元，占注册资本的25%；中瑞科创投资有限公司认缴出资12.5万元，占注册资本的25%。（4）主营业务：酒店的经营管理

（5）住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇千岛湖大道1600号

（6）最近一年又一期财务数据

单位：万元项目2026年3月末2025年12月末

资产总额692.03551.15

净资产-3489.41-2900.26

项目2026年1-3月2025年营业收入348.12808.69

净利润-589.15-2298.84

注：2025年数据已经浙江淳安阳光联合会计师事务所（普通合伙）审计。2026年1-3月数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司董事长史中伟在燕山酒店担任董事长、总经理，公司董事徐满花在燕山酒店担任副董事长，公司董事、总裁史正在燕山酒店担任副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3及7.2.5条的相关规定，燕山酒店为公司的关联法人。

3、履约能力分析

燕山酒店依法存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

（二）中物光电

1、基本情况

（1）公司名称：宁波中物光电杀菌技术有限公司

（2）法定代表人：杨天晗

（3）注册资本：818.7044万元。其中本公司认缴出资232.1849万元，占注

册资本的28.36%；杨天晗认缴出资192.5万元，占注册资本的23.5128%；吕静认缴出资136.9406万元，占注册资本的16.7265%；王盛认缴出资106.4316万元，占注册资本的13%；陈嘉康认缴出资70.7065万元，占注册资本的8.6364%；杨雪梅认缴出资36.4007万元，占注册资本的4.4461%；邵成岗认缴出资35.3531万元，占注册资本的4.3182%；李博认缴出资8.187万元，占注册资本的1%。

（4）主营业务：杀菌设备的研发、制造、销售

（5）住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金谷中路（西）165号

（6）最近一年又一期财务数据

单位：万元项目2026年3月末2025年12月末

资产总额5333.656184.98

净资产5206.575209.78

项目2026年1-3月2025年营业收入316.532461.34

净利润8.21423.14

注：2025年数据经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具科信审报字[2026]

第387号审计报告。2026年1-3月为母公司数据未经审计。

2、与公司的关联关系公司董事、总裁史正担任中物光电董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3及7.2.5条的相关规定，中物光电为公司的关联法人。

3、履约能力分析

中物光电依法存续且生产经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

（三）杭州新鲜部落

1、基本情况

（1）公司名称：杭州新鲜部落科技有限公司

（2）法定代表人：王柳莹

（3）注册资本：2352.94万元。其中杭州沛元投资有限公司认缴出资1020万元，占注册资本的43.35%；史正认缴出资980万元，占注册资本的41.65%，本公司认缴出资352.94万元，占注册资本的15%。

（4）主营业务：智能自动售货机的运营

（5）住所：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号1幢1楼105室、106室

（6）最近一年又一期财务数据单位：万元项目2026年3月末2025年12月末

资产总额3001.043155.98

净资产2750.442941.75

项目2026年1-3月2025年营业收入423.782133.68

净利润-191.31-68.59

注：以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系杭州新鲜部落由本公司控股股东杭州沛元投资有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条的相关规定，杭州新鲜部落为公司的关联法人。

3、履约能力分析

杭州新鲜部落存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。杭州新鲜部落信用情况良好，具备支付能力。

（四）中麦智能

1、基本情况

（1）公司名称：杭州中麦智能装备有限公司

（2）法定代表人：魏永明

（3）注册资本：1100.20万元。其中魏永明认缴出资360万元，占注册资

本的32.7213%；本公司认缴出资340万元，占注册资本的30.9035%；史正认缴出资150万元，占注册资本的13.6339%；杭州海瑞尔企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资150万元，占注册资本的13.6339%；杭州海瑞盛企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资100.20万元，占注册资本的9.1074%

（4）主营业务：输送系统的研发、制造、销售

（5）住所：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号2幢206室

（6）最近一年又一期财务数据

单位：万元项目2026年3月末2025年末

资产总额46.0248.67

净资产-354.89-352.24

项目2026年1-3月2025年营业收入0.000.00

净利润-2.65-29.74

注：以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

根据实质重于形式的原则，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条的相关规定，中麦智能为公司的关联法人。

3、履约能力分析

中麦智能存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

（五）麦杰思物联网

1、基本情况

（1）公司名称：杭州麦杰思物联网科技有限公司

（2）法定代表人：徐韧

（3）注册资本：192.4286万元，其中本公司持有68.7万元出资额，占注册

资本的35.7016%；魏永明持有26万元出资额，占注册资本的13.5115%；金晓铮持有15万元出资额，占注册资本的7.7951%；王洁铭持有25万元出资额，占注册资本的12.9918%；赵亮持有19.2429万元出资额，占注册资本的10%；北京鲜生活电子商务有限公司持有38.4857万元出资额，占注册资本的20%。

（4）主营业务：无人柜、智能柜的研发

（5）住所：浙江省杭州市拱墅区祥符镇方家埭路189号2幢407室

（6）最近一年又一期财务数据

单位：万元项目2026年3月末2025年12月末

资产总额121.3992.35

净资产-346.46-342.39项目2026年1-3月2025年营业收入32.5444.57

净利润-4.0716.71

注：以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司董事、副总裁徐韧担任麦杰思物联网董事长兼总经理，公司董事、总裁史正担任麦杰思物联网董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3及7.2.5条的相关规定，麦杰思物联网为公司的关联法人。

3、履约能力分析

麦杰思物联网存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。麦杰思物联网信用情况良好，具备支付能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）服务类关联交易

关联交易内容主要为公司使用燕山酒店提供的住宿、餐饮及会议服务。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易价格由双方协商确定协议价格。

（2）关联采购

关联交易内容主要为向中物光电采购脉冲光杀菌模块等、向中麦智能采购输

送系统、向杭州新鲜部落采购饮品，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易价格依据采购数量、采购方行业影响力等因素由双方协商确定。

（3）关联销售

关联交易内容主要为公司向杭州新鲜部落、麦杰思物联网销售无人零售设备。

关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易价格由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况公司与上述关联方将根据业务开展实际情况签署具体的业务合同或协议，并

依照合同约定履行相关权利和义务，交易的付款安排及结算方式等亦均按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

1、与燕山酒店的关联交易

燕山酒店经营管理的杭州千岛湖燕山君澜度假酒店可作为公司对外接待、召

开会议、开展培训等活动的固定场所，降低外部租赁成本并保障服务质量。

2、与中物光电的关联交易

脉冲强光杀菌技术作为一种新的表面冷杀菌技术，通过其对包装材料的杀菌处理，可有效延长被包装产品的货架期。公司采购中物光电脉冲光杀菌模块等，可进一步丰富公司设备的杀菌技术，增强公司产品的整体竞争能力。

3、与杭州新鲜部落的关联交易

（1）关联销售

杭州新鲜部落的主营业务是以智能自动售货机为销售形式，通过线上销售乳品饮料、食品等日用快消品，并辅之以租赁、售货机广告及陈列等相关增值服务，其运营的智能无人零售等设备将会向公司采购。公司向杭州新鲜部落销售智能无人零售等设备，可充分地利用公司的创新能力和制造加工能力，充分发挥协同效应，丰富公司产品，促进公司向无人零售行业拓展。

（2）关联采购

杭州新鲜部落已在新零售领域深耕多年，与多家知名乳品及饮料供应商建立了业务关系。公司向杭州新鲜部落采购饮品主要用于商务招待，可充分地利用杭州新鲜部落在行业内的资源，充分发挥协同效应。

4、与中麦智能的关联交易

中麦智能自主研发的自动化输送系统能够提升生产、制造的智能柔性化程度，可广泛应用于工业自动化产业。公司向中麦智能采购自动化输送系统，集成到自身的后道包装智能生产线，可进一步提升公司生产线的智能柔性化程度，增强公司产品的整体竞争能力。5、与麦杰思物联网的关联交易麦杰思物联网主要从事无人柜、智能柜的研发，无人柜、智能柜是无人零售设备的重要组成部分。公司向麦杰思物联网销售智能无人零售等设备，可充分地利用公司的创新能力和制造加工能力，充分发挥协同效应，丰富公司产品，促进公司向无人零售行业拓展。

（二）对公司的影响

公司与燕山酒店、中物光电、杭州新鲜部落、中麦智能及麦杰思物联网发生

的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

公司相对于燕山酒店、中物光电、杭州新鲜部落、中麦智能及麦杰思物联网

在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，相关交易金额占公司对外采购、对外销售的比例均较小，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事过半数同意意见

2026年4月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，以3

票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事发表审核意见如下：

公司预计2026年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

六、审计委员会审查意见经审查，审计委员会认为：公司预计2026年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，并同意在董事会审议通过后提交公司股东会审议。