证券代码：300513证券简称：恒实科技公告编号：2025-049

北京恒泰实达科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

时间：2025年11月13日14:00

地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。

方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15—

9:25、9:30—11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

召集人：公司董事会

主持人：钱苏晋先生

本次会议的召开已经公司第三届董事会第六十七次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东156人，代表股份29166926股，占公司有表决权股份总数的9.2980％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份25799377股，占公司有表决权股份总数的8.2245％。

通过网络投票的股东154人，代表股份3367549股，占公司有表决权股份总数的1.0735％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份2834395股，占公司有表决权股份总数的0.9036％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东153人，代表股份2834395股，占公司有表决权股份总数的0.9036％。

3、其他参加会议人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

提案1.00关于拟变更会计师事务所的议案

总表决情况：

同意28976274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3463％；

反对165300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5667％；弃权

25352股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0869％。

中小股东总表决情况：

同意2643743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2736％；反对165300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8319％；弃权25352股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8944％。表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

2、律师姓名：赵达、王菲

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

2025年11月13日