证券代码：300513证券简称：恒实科技公告编号：2025-019

北京恒泰实达科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

时间：2025年5月23日14:00

地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。

方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15

—9:25、9:30—11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

召集人：公司董事会

主持人：钱苏晋先生

本次会议的召开已经公司第三届董事会第六十一次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东100人，代表股份40357103股，占公司有表决权股份总数的12.8652％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11270800股，占公司有表决权股份总数的3.5930％。

通过网络投票的股东97人，代表股份29086303股，占公司有表决权股份总数的9.2723％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份6472672股，占公司有表决权股份总数的2.0634％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东94人，代表股份6472472股，占公司有表决权股份总数的2.0633％。

3、其他参加会议人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

提案1.00关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意39123627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9436％；

反对1200676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9751％；弃权

32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0813％。

中小股东总表决情况：

同意5239196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9433％；反对1200676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.5499％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5067％。

表决结果：通过。提案2.00关于公司2024年度董事会工作报告的议案总表决情况：

同意39121227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9376％；

反对1193476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9573％；弃权

42400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1051％。

中小股东总表决情况：

同意5236796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9062％；反对1193476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4387％；弃权42400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6551％。

表决结果：通过。

提案3.00关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意39130827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9614％；

反对1193476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9573％；弃权

32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0813％。

中小股东总表决情况：

同意5246396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0546％；反对1193476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4387％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5067％。

表决结果：通过。

提案4.00关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意39138627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9808％；

反对1185676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9380％；弃权

32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0813％。中小股东总表决情况：

同意5254196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.1751％；反对1185676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.3182％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5067％。

表决结果：通过。

提案5.00关于公司2024年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意39104627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8965％；

反对1193476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9573％；弃权

59000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1462％。

中小股东总表决情况：

同意5220196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.6498％；反对1193476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4387％；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9115％。

表决结果：通过。

提案6.00关于2025年度公司董事薪酬的议案

总表决情况：

同意5255016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.3828％；反对1226476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.7607％；弃权

56000股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.8566％。

中小股东总表决情况：

同意5190196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.1863％；反对1226476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.9485％；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8652％。

表决结果：通过。提案7.00关于2025年度公司监事薪酬的议案总表决情况：

同意39009807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8171％；

反对1226476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0439％；弃权

56000股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1390％。

中小股东总表决情况：

同意5190196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.1863％；反对1226476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.9485％；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8652％。

表决结果：通过。

提案8.00关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

总表决情况：

同意5151596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.5899％；反对1281676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.8013％；弃权

39400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.6087％。

中小股东总表决情况：

同意5151596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5899％；反对1281676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.8013％；弃权39400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6087％。

表决结果：通过。

提案9.00关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意39176827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0754％；

反对1123876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7848％；弃权

56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1398％。中小股东总表决情况：

同意5292396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.7652％；反对1123876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.3634％；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8714％。

表决结果：通过。

提案10.00关于公司为控股子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意39123927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9443％；

反对1200376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9744％；弃权

32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0813％。

中小股东总表决情况：

同意5239496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9480％；反对1200376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.5453％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5067％。

表决结果：通过。

提案11.00关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

总表决情况：

同意39133727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9686％；

反对1160376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8753％；弃权

63000股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1561％。

中小股东总表决情况：

同意5249296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0994％；反对1160376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.9273％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9733％。表决结果：通过。

提案12.00关于2024年度计提减值准备的议案

总表决情况：

同意39036027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7265％；

反对1264676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1337％；弃权

56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1398％。

中小股东总表决情况：

同意5151596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5899％；反对1264676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.5387％；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8714％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市铭达律师事务所的杨展律师、王菲律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出

席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

2025年5月23日