证券代码：300514证券简称：友讯达公告编号：2023-052
深圳友讯达科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月29日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月20日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年12月20日下午14：30在广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月20日9：
15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9：15，结束时间为现场股东大会
结束当日下午15：00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔涛先生因公务无法主持本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司全体董事选举，由董事崔霞女士主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份9870900股，占上市公司总股份的4.9355％。其中：
通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数为9838000股，占公司有表决权总股份数的4.9190％；参加网络投票的股东共计4名，代表有表决权的股份数为32900股，占公司有表决权股份数的0.0164％。
出席本次股东大会的中小股东共4人，代表股份32900股，占公司有表决权股份总数的0.0164％。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；国浩律师事务所委派律师
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1.审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；
表决结果：同意9858900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8784％；
反对12000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意20900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5258％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的
36.4742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％本议案表决通过。
2.审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》；表决结果：同意9858900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8784％；
反对12000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意20900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5258％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的
36.4742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
3.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意9858900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8784％；
反对12000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意20900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5258％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的36.474
2％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
4.审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意9858900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8784％；
反对12000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意20900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5258％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的36.474
2％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。本议案表决通过。
5.审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意9858900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8784％；
反对12000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意20900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5258％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的36.474
2％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案表决通过。
6.审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：同意9858900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8784％；
反对12000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意20900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5258％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的36.474
2％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案表决通过。
7.审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：同意9858900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8784％；
反对12000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意20900股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5258％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的36.4742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见本次股东大会由国浩（深圳）律师事务所委派律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次
股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《深圳友讯达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2．《国浩（深圳）律师事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇二三年
第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳友讯达科技股份有限公司
2023年12月20日
