证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2026-026

深圳友讯达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会无否决议案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召开地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事崔霞女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共49人，代表股份20474800股，占公司有表决权股份总数的10.2374%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为

19474500股，占公司有表决权总股份数的9.7373%；参加网络投票的股东共计47名，代表有表决权的股份数为1000300股，占公司有表决权股份数的0.5002%。

（2）中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东共47人，代表股份1000300股，占公司有表决权股份总数的0.5002%。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司部分董事、高级管理人员列席了会议；国浩律师事务所委派律师

对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于总表决 20232 98.815 24260 1.1849

2026年 0 0% 0

情况 200 1% 0 %度中期表决通

1.00 利润分其中， 过配预案

中小股 75770 75.747 24260 24.252

的议 0 0% 0

东的表 0 3% 0 7%案》

决情况三、律师出具的法律意见本次股东会由国浩律师（深圳）事务所委派律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股

东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳友讯达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇二六年

第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司

2026年 9月 15日