证券代码：300515证券简称：三德科技公告编号：2025-020

湖南三德科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议通知于2025年4月21日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2025-018），本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第二次

会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、股权登记日：2025年5月13日(星期二)7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份96944738股，占上市公司有表决权股份总数的48.2886％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份96604410股，占上市公司有表决权股份总数的48.1191％。

通过网络投票的股东78人，代表股份340328股，占上市公司有表决权股份总数的0.1695％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份7778428股，占上市公司有表决权股份总数的3.8745％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7438100股，占上市公司有表决权股份总数的3.7049％。

通过网络投票的中小股东78人，代表股份340328股，占上市公司有表决权股份总数的0.1695％。

3、出/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意96873638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9267％；反对56100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0579％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：同意7707328股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0859％；反对56100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7212％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1928％。

本议案表决结果为通过。

2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意96873638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9267％；反对56100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0579％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意7707328股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0859％；反对56100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7212％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1928％。

本议案表决结果为通过。

3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意96873638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9267％；反对56100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0579％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意7707328股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0859％；反对56100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7212％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1928％。

本议案表决结果为通过。

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意96873638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9267％；反对56100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0579％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意7707328股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0859％；反对56100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7212％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1928％。

本议案表决结果为通过。

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意96857638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9102％；反对72100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0744％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意7691328股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8802％；反对72100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9269％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1928％。

本议案表决结果为通过。

6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意96873638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9267％；反对56100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0579％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意7707328股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0859％；反对56100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7212％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1928％。

本议案表决结果为通过。

7、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

同意96873638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9267％；反对56100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0579％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意7707328股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0859％；反对56100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7212％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1928％。

本议案表决结果为通过。

8、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

总表决情况：

同意96871138股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9241％；反对56100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0579％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：

同意7704828股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0538％；反对56100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7212％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2250％。

本议案表决结果为通过。

9、逐项审议《关于公司2025年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》

9.01公司2025年度董事薪酬方案

回避表决情况：关联股东周智勇对此议案回避表决。

总表决情况：同意92869338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9028％；反对89600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0964％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意7688028股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8378％；反对89600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1519％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0103％。

本议案表决结果为通过。

9.02公司2025年度独立董事津贴方案

总表决情况：

同意96851238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9036％；反对92100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0950％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0014％。

中小股东总表决情况：

同意7684928股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7980％；反对92100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1840％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0180％。

本议案表决结果为通过。

10、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意96856838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9093％；反对81600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0842％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0065％。

中小股东总表决情况：

同意7690528股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8700％；反对81600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0491％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0809％。

本议案表决结果为通过。

11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意96864538股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9173％；反对79700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0822％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意7698228股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9689％；反对79700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0246％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0064％。

本议案表决结果为通过。

12、《关于购买董监高责任险的议案》

回避表决情况：关联股东周智勇对此议案回避表决。

总表决情况：

同意92876238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9102％；反对58600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0630％；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0268％。

中小股东总表决情况：

同意7694928股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9265％；反对58600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7534％；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3201％。

本议案表决结果为通过。

注：本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

四、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所的谭闷然律师和袁威威律师出席见证了本次股东大会，

并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司董事会

2025年5月16日