证券代码：300515证券简称：三德科技公告编号：2026-012

湖南三德科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第五届董事会第六次会议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，同意于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，决定

召开公司2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形成表决权。

6、股权登记日：2026年5月12日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的议案：备注

提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》√

2.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》√

5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

√作为投《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议票对象的

6.00案》子议案数

（2）

6.01公司2026年度独立董事津贴方案√

6.02公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案√《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财

7.00√产品的议案》

2、以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公

司 2026 年 4 月 21 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。

4、议案6包含子议案，需逐项表决，关联股东需回避表决。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果（中小投资者是指单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、加盖公章的营

业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真方式登记，参会股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月14日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

信函或传真请于2026年5月14日16:00前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

3、登记地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号三德科技证券部。4、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、会议联系方式

联系人：邓意欣

地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号三德科技证券部

邮编：410205

电话、传真：0731-89864008

电子邮箱：zqb@ sandegroup.com

6、其他事项：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》特此公告。

附件：

1、《授权委托书》

2、《参会股东登记表》

3、《参加网络投票的具体操作流程》湖南三德科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日附件一：授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席湖南三德科技股份有

限公司2026年5月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

该列打勾表决意见提案提案名称的栏目可编码同意反对弃权投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00√《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

2.00《关于公司2025√年度董事会工作报告的议案》

3.00《关于公司2025√年度利润分配预案的议案》2025√《关于公司年度内部控制自我评价报告的

4.00议案》

√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

5.00的议案》

√作为投《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬票对象的

6.00方案的议案》子议案数

（2）

6.01公司2026年度独立董事津贴方案√2026√公司年度非独立董事、高级管理人员薪酬

6.02

方案

√《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或

7.00购买理财产品的议案》

委托人（签名或盖章）：委托人证件号码：

委托人持股数量：

委托期限：年月日至年月日

受托人（签名或盖章）：受托人证件号码：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内打“?”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。附件二：参会股东登记表

湖南三德科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

身份证号码/企业姓名或名称营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人参会是□否□本人签字

代理人姓名代理人签字附件三：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350515。

2、投票简称：“三德投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。