证券代码：300516证券简称：久之洋公告编号：2026-030

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、鉴于本次股东会的股权登记日（2026年5月7日）在公司2025年度权益分派实施之前，且权益分派涉及资本公积金转增股本（新增股份上市日为2026年5月13日），本次股东会总股本及股东持有表决权股份数额均以股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股份数量为准。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李海波

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东131人，代表股份123685149股，占公司有表决权股份总数的68.7140%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份104850000股，占公司有表决权股份总数的58.2500%。

通过网络投票的股东130人，代表股份18835149股，占公司有表决权股份总数的10.4640%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份1281187股，占公司有表决权股份总数的0.7118%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份1281187股，占公司有表决权股份总数的0.7118%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意123594399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9266%；

反对83850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意1190437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9167%；反对83850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5447%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5386%。

本议案表决结果为通过。

2.审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意123592699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253%；

反对85550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意1188737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.7840%；反对85550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6774%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5386%。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.湖北久之洋红外系统股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2.北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2026

年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会

2026年5月14日