证券代码：300516证券简称：久之洋公告编号：2026-001

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年1月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长郭良贤先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东206人，代表股份106009137股，占公司有表决权股份总数的58.8940%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份104850000股，占公司有表决权股份总数的58.2500％。通过网络投票的股东205人，代表股份1159137股，占公司有表决权股份总数的0.6440%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东205人，代表股份1159137股，占公司有表决权股份总数0.6440%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东205人，代表股份1159137股，占公司有表决权股份总数0.6440%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、全体高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意1090487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0775%；

反对64850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5947%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3278%。

中小股东总表决情况：

同意1090487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0775%；反对64850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5947%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3278%。

本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份总数的58.25%，为公司的关联股东，回避表决。

本议案表决结果为通过。2.审议通过《关于与中船财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意1082987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4305%；反对64750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5861%；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9835%。

中小股东总表决情况：

同意1082987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4305%；反对64750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5861%；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9835%。

本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份总数的58.25%，为公司的关联股东，回避表决。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.湖北久之洋红外系统股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会

2026年1月14日