海波重型工程科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会2023年度工作报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入41517.24万元，较去年同期减少34.78%；

实现归属于上市公司股东的净利润604.76万元，同比下降88.36%；报告期末，公司总资产为164190.33万元，较报告期初减少6.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为106400.24万元，较报告期初增长3.22%。公司业绩下滑，主要受工程建筑行业资金紧张的影响，市场竞争异常激烈，2023年公司以稳健经营为主要目标开展经营工作，为防范合同履约风险，有选择的承接支付条件较好的工程项目，放弃了一些支付条件较差的项目，导致上半年生产负荷不足，尽管公司在下半年积极调整经营策略，市场开发取得较为突出成绩，并积极组织赶工生产，但全年经营业绩与上年度相比仍有所下降。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、2023年1月6日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“海波转债”的议案》。

2、2023年4月21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》和《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案。

3、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》。

4、2023年8月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》。

5、2023年10月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了

《于<2023年第三季度报告>的议案》.

6、2023年12月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次股东大会，依法、公正、合理地安排股东大会议程和议案，会上确保能够对每个议案进行充分讨论，严格执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会召开了四次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设等事项进行了审议，并审议了审计监察部提交的工作总结及工作计划，并对公司日常经营和内控管理提出了具体的可行性建议。

2、提名委员会履职情况

提名委员会报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》认真履行职责，对公司董事会换届选举相关事项进行了讨论。报告期内，提名委员会召开了一次会议，审议通过了关于公司独立董事任职资格、董事会专门委员会人员构成核查的议案。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了关于审查公司《高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了一次会议，结合公司所处行业发展趋势及自身发展状况，为公司的健康、快速发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司

相关的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。

公司通过举办业绩说明会、参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动、

接受投资机构实地调研、电话调研的方式与投资者就公司经营业绩、行业前景、

发展规划等事项进行了充分交流，传递公司价值。

通过电话、传真、邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及时就

投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题的咨

询、提问进行沟通、回复。

（六）信息披露和内幕信息管理

2023年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法

律法规的规定，披露的各类公告及文件共计92份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2024年经营计划

公司将积极应对各项困难与挑战，迎难而上，保持战略定力，坚持长期主义，以客户需求为中心，持续加大研发投入力度，探索核心技术在工业化装配式桥梁领域的应用，引领产品变革和服务升级，进一步巩固公司核心竞争优势，全方位推动公司高质量发展。

（一）强化产品技术创新能力，巩固公司核心竞争优势。公司坚持“以人为本”，引进和培养研发科技创新团队，加大对各类桥形尤其是新型桥梁的技术创新、工艺研发力度；推进智能产线解决方案的规划、建设、使用，提高生产自动化、智能化水平，赋能产品服务提质增效，提升客户优质体验，巩固公司核心竞争优势，为公司高质量发展注入新动力。

（二）充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在桥梁钢结构产业链上下游的拓展，增强公司的规模和综合竞争力。

（三）持续提高公司治理能力，提升公司长期投资价值。公司高度重视上市

公司治理机制建设，持续完善内部控制规范体系，始终坚守诚实守信，合规经营，规范治理。通过深化内控合规管理，强化合规赋能，推动建设“科学决策、高效执行、规范运作、广泛参与”的公司治理机制，不断提升公司治理能力，推动公司高质量发展，切实提升公司长期投资价值。同时，公司秉承可持续发展理念，积极回报社会及广大投资者，努力实现企业与社会、环境协调发展。

（四）加强与投资者密切沟通，践行以投资者为本理念。投资者关系管理方面，公司在专注主业发展的同时，努力为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，持续加强投资者沟通，公司通过官网开通投资者关系栏目和公司“财富号”、投资者电话热线、公司邮箱、网上业绩说明会、现场交流、股东大会等多种形式积极与投资者沟通，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，增加投资者对企业价值观及经营理念的深入了解，有效改善投资者预期，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

海波重型工程科技股份有限公司董事会

2024年4月23日