海波重科:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2026-012

债券代码：123080债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次

会议通知于2026年4月3日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月16日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事5名，实际出席会议董事5名，其中吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2025年度总经理工作报告》的议案

公司董事会听取了总经理答浩先生所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，报告真实、准确、完整的反映了公司2025年度经营情况。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案

公司现任独立董事吕敏康先生、邓文娟女士分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》及

《独立董事述职报告》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了关于《2025年度财务决算报告》的议案

2025年，公司实现营业收入23375.67万元，同比下降44.29%，归属上市公司

股东净利润178.08万元，同比下降92.26%。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年度财务决算报告》。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了关于《2025年年度报告及其摘要》的议案

与会董事经审议认为，2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了关于《2025年年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1780803.81元，截至2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为412597526.85元，母公司可供股东分配的利润为

417548229.78元。

综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会提议以公司总股本

200413727股扣除公司回购专用证券账户中的547200股后的199866527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利

19986652.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

与会董事认为：本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2025年年度利润分配预案的公告》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案经审核，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经审计委员会审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过了关于公司2026年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度

的议案

根据2026年公司的日常生产经营需要，同意公司向银行等金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币13亿元的综合授信额度，综合授信额度包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度

股东会召开之日止，并授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了关于续聘公司2026年度审计机构的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司2025年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中表现出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司2025年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，经审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

同意公司及下属全资子公司使用不超过100000万元闲置自有资金进行委托理财。资金使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案

由于公司可转债转股导致公司总股本发生变动，同意公司以截至2026年4月

10日的总股本为基数，对公司章程中注册资本、股份总数相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

11、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

12、审议通过了关于独立董事独立性自查情况的议案公司现任独立董事吕敏康先生、邓文娟女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对吕敏康先生、邓文娟女士的2025年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

吕敏康先生、邓文娟女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避获得通过。

13、审议通过了关于《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案经审议，董事会一致同意关于《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

14、审议通过了关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案执行确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。