海波重科:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2026-020

债券代码：123080债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）本公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程

科技股份有限公司1楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于《2025年度财务决算报告》的议案非累积投票提案√

3.00关于《2025年年度报告及其摘要》的议案非累积投票提案√

4.00关于《2025年年度利润分配预案》的议案非累积投票提案√

关于《2025年度内部控制自我评价报告》

5.00非累积投票提案√

的议案

关于公司2026年度向金融机构、类金融机

6.00非累积投票提案√

构申请综合授信额度的议案

7.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财

8.00非累积投票提案√

的议案

关于变更注册资本、修订《公司章程》的议

9.00非累积投票提案√

案关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪

10.00非累积投票提案√

酬方案的议案关于提请股东会授权董事会办理小额快速

11.00非累积投票提案√

融资相关事宜的议案关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制

12.00非累积投票提案√度》的议案

除以上议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、以上议案已经公司第六届董事会第十三次、第六届董事会第十四次会议

审议通过并提请股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。3、议案9、议案11须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法

人授权委托书、出席人身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式进行登记（信封和邮件标题请注明“股东会”字样）；原则上不接受电话登记。

（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：2026年5月14日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司。

邮编：430200

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理参会手续。

5、联系方式

联系人：张雪

联系电话：027-87028626

联系传真：027-87028378

电子邮箱：hbzk_zqb@haiod.com

6、与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会

的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司董事会

2026年4月20日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350517”，投票简称为“海波投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:

30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.c

om.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

海波重型工程科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海波重型工程

科技股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2025年度财务决算报告》的议案√

3.00关于《2025年年度报告及其摘要》的议案√