证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2026-036

债券代码：123080债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规、规范性文

件的要求，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司修订相关治理制度，具体修订情况如下：

是否提交股序号制度名称变更情况东会审议

1董事、高级管理人员薪酬管理制度修订是

2董事会秘书工作细则修订否

相应制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司董事会

2026年6月17日