证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2026-041

债券代码：123080债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

七次会议通知于2026年7月17日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中张海波先生、答浩先生、张雪女士、吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于不向下修正“海波转债”转股价格的议案根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格的向下修正条款的相关约定，自2026年6月2

6日至2026年7月17日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股

价格（11.28元/股）的85%（即9.588元/股），已触发“海波转债”转股价格向下修正条款。

基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至“海波转债”到期日（即2026年7月17日至2026年12月

1日）内，如再次触发“海波转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司董事会

2026年7月17日